证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１２－２０号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

２０１１年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 中央汇金投资有限责任公司作为持有中国工商银行股份有限公司（简称本行）约３５．４％股份的股东受本行委托以书面方式提请本行股东大会审议《关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案》和《关于中国工商银行股份有限公司２０１１年度董事与监事薪酬清算方案的议案》的临时议案。本行董事会分别于２０１２年５月１５日和２０１２年５月１６日在香港联合交易所网站、上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊载了《中国工商银行股份有限公司２０１１年度股东年会的补充通知》，将上述股东临时提案提交本次股东年会审议。

一、会议的召集、召开和出席情况

本行２０１１年度股东年会（简称本次股东年会）于２０１２年５月３１日在本行总行Ｂ３学术交流中心和香港四季酒店大礼堂通过视频连线方式举行。出席本次股东年会的股东及股东授权代表共１，７３２人，代表有表决权股份２９１，５９４，０３９，６４５股，占本行有表决权股份总数的８３．４７４５％。本次股东年会由董事会召集，姜建清董事长主持，本行部分董事及监事出席了会议。本次股东年会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的议案

同意票２９１，３６９，９５７，１３０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２３２％；

反对票１１，２４３，２１９股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３９％；

弃权票２１２，８３９，２９６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０７２９％。

（二）关于《中国工商银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》的议案

同意票２９１，３６９，９６２，９４７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２３２％；

反对票１１，２４４，２６５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３９％；

弃权票２１２，８３２，４３３股，占出席会议有表决权股份总数的０．０７２９％。

（三）关于２０１１年度财务决算方案的议案

同意票２９１，３８６，５０９，８６１股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２８８％；

反对票１０，７４７，４０８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３７％；

弃权票１９６，７８２，３７６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６７５％。

（四）关于２０１１年度利润分配方案的议案

同意票２９１，４０８，４９０，２１５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９３６４％；

反对票２，２２７，３６２股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００８％；

弃权票１８３，３２２，０６８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６２８％。

（五）关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案

同意票２９１，３５７，３０３，３１８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９１８８％；

反对票４７，８３０，４９８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６４％；

弃权票１８８，９０５，８２９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６４８％。

（六）关于选举董娟女士为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

同意票２９１，３８３，５７１，７０６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２７８％；

反对票２３，４６６，０８７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００８０％；

弃权票１８７，００１，８５２股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６４２％。

（七）关于选举孟焰先生为中国工商银行股份有限公司外部监事的议案

同意票２９１，３８５，６９３，４０５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９２８５％；

反对票２１，３９９，２０６股，占出席会议有表决权股份总数的０．００７３％；

弃权票１８６，９４７，０３４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６４２％。

（八）关于选举洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

同意票２９１，２５８，９３９，３４３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８８５１％；

反对票１０，５１５，８９４股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３６％；

弃权票３２４，５８４，４０８股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１１３％。

（九）关于中国工商银行股份有限公司２０１１年度董事与监事薪酬清算方案的议案

同意票２９１，２６４，８０２，１６５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８８７１％；

反对票６，６１４，００４股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２３％；

弃权票３２２，６２３，４７６股，占出席会议有表决权股份总数的０．１１０６％。

上述事项均以普通决议案方式审议通过。

会议还听取了《关于＜中国工商银行股份有限公司独立董事２０１１年度述职报告＞的汇报》和《关于＜中国工商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案＞２０１１年度执行情况的汇报》。

关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于２０１２年４月１６日和２０１２年５月１６日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站及分别于２０１２年４月１５日和２０１２年５月１５日刊载于香港联合交易所网站的本次股东年会会议通知、补充通知、通函、补充通函及会议资料。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所出席并见证了本次股东年会，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

四、备查文件

１．本次股东年会决议；

２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１２－２２号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

２０１１年度报告补充公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于２０１２年３月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了本行２０１１年度报告及摘要。本行２０１１年度报告已披露本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

注：

１． 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为２０１１年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行２０１１年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。

２． 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事和高级管理人员２０１１年度税前薪酬中，５０％以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，２０１１年薪酬清算时不支付给个人，将于２０１２年至２０１４年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为１／３。

３． 非执行董事环挥武先生、汪小亚女士、葛蓉蓉女士、李军先生、王小岚先生和姚中利先生由派出单位发放薪酬。

４． 独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自２００８年７月１日起未从本行领取袍金。

５． 高剑虹先生、李纯湘女士、郦锡文先生和魏伏生先生自２０１２ 年１ 月９ 日起不再担任本行董事职务。

２０１１年度，本行全体董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币２，６４１．４９万元。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十一日

股票代码：６０１３９８ 股票简称：工商银行 编号：临２０１２－２１号

证券代码：１１３００２ 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

关于２０１１年度利润分派及

“工行转债”转股价格调整的提示性公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年５月３１日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１１年度股东年会审议通过了本行２０１１年度利润分配方案，决定向截至２０１２年６月１３日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东派发现金股息，每１０股派发人民币２．０３元（含税）。股东大会决议公告刊登于２０１２年６月１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。

本行将于２０１２年６月７日在上海证券交易所网站和指定信息披露报纸刊登《中国工商银行股份有限公司Ａ股２０１１年度分红派息方案实施公告》，并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告》。

“工行转债”自２０１２年６月６日至派息股权登记日期间暂停转股。股权登记日后的第一个交易日起，“工行转债”将恢复转股。欲享受本行２０１１年年度分红派息权益的“工行转债”（证券代码：１１３００２）持有人可在２０１２年６月６日（不含６月６日）之前的交易日进行转股。

本行２０１１年度利润分配方案实施后，将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定及中国证监会关于可转债发行的相关规定对当期转股价格进行调整，具体如下：

当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ

其中：Ｐ０为调整前有效的转股价，Ｄ为该次每股派送现金股利，Ｐ１为调整后有效的转股价。

根据上述约定，因本行２０１１年度利润分配，“工行转债”转股价格自２０１２年６月１４日由３．９７元／股调整为３．７７元／股。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十一日