证券时报多媒体数字报

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2012－21号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月31日上午

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长朱新宏先生

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权股份总数156,003,208股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的65.15%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）经现场投票表决，审议通过《关于更换董事的议案》。

  表决结果：同意 156,003,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％。

  该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东君言律师事务所

  律师姓名：白光林、黄锐

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会见证意见书》。

  特此公告

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月一日

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2012－22号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年5月31日上午在公司8楼会议室召开。出席本次会议的董事有伍斌、谭华森、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云。董事李永明因公未能出席会议，委托董事张天亮代为行使董事职权。会议应到董事9名，实到8名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事赵宁、熊军、楼锡锋，总经理吴见斌，财务总监兼董事会秘书尹善峰列席了会议。

  会议由董事伍斌先生主持，审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  因工作变动原因，原公司董事长朱新宏先生不再担任公司董事、董事长之职。根据《公司法》和公司《章程》的规定，经2012年5月31日召开的2012年第一次临时股东大会审议，选举伍斌先生为公司第六届董事会董事。公司董事会选举伍斌先生担任公司第六届董事会董事长职务。

  附：伍斌先生简历

  特此公告。

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月一日

  附件：伍斌先生简历

  伍斌，男，1955年5月出生。中南财经大学本科学士学位，西德曼海姆大学研究生部产权经济学本科。1982年1月至1993年6月在江西财经大学财政税务系任副主任；1993年6月至1996年5月在深圳市投资管理公司任职；1996年5月至2004年6月在深圳市体改办历任企业处副处长、处长；2004年6月至今在深圳市国资委历任企业改革处处长、副主任、党委委员。

  未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。