证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 编号：２０１２－２５

  江西万年青水泥股份有限公司第五届

  董事会第三十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议于２０１２年６月４日以通讯表决方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年５月３０日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经过审议，会议通过以下议案决议：

  一、审议通过了《关于建立募集资金专用账户的议案》

  根据公司《募集资金管理制度》的规定，为了项目资金的控制和结算，董事会同意开立四个账户用于２０１１年非公开发行股票募集资金存放，其中一个用于“兴国商品混凝土搅拌站项目”；一个用于“万年商品混凝土搅拌站项目”；一个用于“补充流动资金和纯低温余热发电项目”；一个用于“收购锦溪４０％股权项目”。同时董事会授权公司经营班子全权办理开立募集资金专用账户并且签订三方监管协议等相关事宜。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司粉磨站技改项目的议案》

  子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司按照国家产业政策，淘汰和拆除了三台水泥机立窑，董事会同意子公司在原址上进行兴国公司水泥粉磨站φ３．８×１３ｍ技改项目，用一台φ３．８×１３ｍ高细磨置换原来的一台φ２．６×１３ｍ、φ２．４×１０ｍ和两台φ２．２×６．５ｍ的球磨机。该项目得到了赣工信建材【２０１１】１６１号《关于对江西兴国南方万年青水泥有限公司转型为水泥粉磨站符合水泥行业准入条件的批复》，该项目总投资９，６２４．９３万元，资金全部由子公司自筹。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于公司分红回报规划的议案》

  为积极落实证监发【２０１２】３７号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，董事会审议制定了公司未来三年（２０１２－２０１４）年现金分红规划。详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司现金分红规划》全文。

  此方案需要提请股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《公司关于非公开发行Ａ股发行及授权延期的议案》

  公司２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的决议》（以下简称“本次发行”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的决议》（以下简称“授权”）等相关决议。２０１２年５月７日，公司收到中国证券监督管理委员会【证监许可［２０１２］５９０号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过６，５００万股新股。

  鉴于上述会议批准的本次发行和授权决议的有效期将于２０１２年６月２０日到期，董事会提请股东大会的批准，延长本次发行和授权决议的有效期六个月，使本次发行和授权决议的有效期至２０１２年第二次临时股东大会批准该相关决议之日起六个月后到期。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

  公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（１）公司２０１１年度非公开发行股票预案（修正案）；（２）前次募集资金使用情况报告及鉴证报告；（３）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（上述内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），并且进一步确认２０１１年第二次临时股东大会针对该事项的批准仍然有效。

  此议案需要提请股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  董事会提案定于２０１２年６月１９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议关于《公司关于非公开发行Ａ股发行及授权延期的议案》和《关于公司分红回报规划的议案》。具体详见股东大会通知。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一二年六月四日

  证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１２－２６

  江西万年青水泥股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １．召集人：公司董事会

  ２．公司第五届董事会第三十四次临时会议审议决定，由公司董事会召集召开２０１２年第二次临时股东大会．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

  ３．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

  ４．会议召开日期和时间：

  现场会议时间：２０１２年６月２０日（星期三）下午２：３０；

  网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１２年６月１９日下午１５：００至２０１２年６月２０日的下午１５：００期间的任意时间；

  ⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１２年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；

  股东大会催告时间：２０１２年６月１６日。

  ５．出席对象：

  （１）截至２０１２年６月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ６．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  １．提案名称：

  ⑴审议《关于公司分红回报规划的议案》

  ⑵审议《公司关于非公开发行Ａ股发行及授权延期的议案》

  ２．提案的披露情况：以上提案的具体内容见２０１２年６月５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。＠  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件二）。＠  ２、登记时间：２０１２年６月１５日至６月１９日的工作日上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。

  ３、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司证券部。

  四、其他

  １．会议联系方式：电话：０７９１－８８１２０７８９，传真：０７９１－８８１６０２３０

  通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道３９９号，邮政编码：３３００９６

  联系人：方 真 李宝珍 段才新

  会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一二年六月五日

  附件一：

  江西万年青水泥股份有限公司股东

  参加２０１２年第二次临时股东大会网络投票的操作程序

  一．采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６０７８９；投票简称：江泥投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ① 网络投票期间，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ② 在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案１和议案２项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案１和２中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，再对议案１和２中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

  在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  ③确认投票委托完成。

  二．采用互联网投票的投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年６月１９日１５：００至２０１２年６月２０日１５：００期间的任意时间。

  三、注意事项

  （１） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

  （２） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西万年青水泥股份有限公司于２０１２年６月２０日召开的２０１２年第二次临时股东大会。

  表决指示： 

  ■

  注：１、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  ２、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

  委托人签名： 委托人身份证件号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：