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经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司定于２０１２ 年６月８日召开２０１２年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．召开时间

（１）现场会议时间：２０１２年６月８日（星期五）上午１０：００

（２）网络投票时间：２０１２年６月７日—２０１１年６月８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年 ６ 月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月７日１５：００至２０１２年６月８日１５：００的任意时间。

３．会议地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路公司四楼会议室

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５．股权登记日：２０１２年５月３１日

二、会议出席对象

１．截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

审议关于拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司１００％股权的议案。

四、参加现场会议登记方法

１．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２．法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３．可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４．登记时间：２０１２ 年６月４日（８：３０－１７：００）—６月７日（８：３０－１７：００）。

５．登记地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司，信函上请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６０６３５；投票简称：“英力投票”。

３．股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１．００元代表议案，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏英力特化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作

（４）确认并发送投票结果

３．股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月７日１５：００至２０１２年６月８日１５：００的任意时间。

六、其他事项

１．现场会议联系方式

地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四楼会议室

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：０９５２－３６８９３２３

联系传真：０９５２－３６８９５８９

邮 编：７５３２０２

２．现场会议会期预计半天，与会股东或股东代理人住宿及交通费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年六月四日

附件

宁夏英力特化工股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

宁夏英力特化工股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席宁夏英力特化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日