证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  因业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在河北省唐山市投资设立了一家全资子公司，公司名称：河北合冠物流有限公司，注册资本：人民币2000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。

  （2）对外投资审批程序

  根据公司2011年年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司经营管理层审批权限内，无须提交董事会审议。

  （3）本项对外投资不涉及关联交易。

  二、设立的全资子公司的基本情况

  （1）投资设立出资方式

  投资主体为本公司，无其他出资主体，投资设立的子公司注册资本为人民币2000万元，全部来自公司自有资金。

  （2）设立的全资子公司的基本情况

  公司名称：河北合冠物流有限公司；

  住 所：唐山市南堡开发区荣达道南侧（春澳实业公司办公楼1层107、108、109）；

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

  注册资本：人民币2000万元；

  经营范围：普通货运。

  三、对外投资合同的主要内容

  本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的

  设立子公司是为了健全、完善公司现有的资源能源行业运营网络，并计划发展为地域性的运作平台中心，以提高公司业务的运营效率。

  （2）存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  （3）对公司的影响

  公司本项对外投资设立子公司，旨在进一步为公司资源能源行业供应链业务拓展健全配套的运作平台，相关运作平台的设立将有利于提高公司的运营水平，同时有助于公司整合优化现有各运营网点，提高公司在业务运作中的抗风险能力。

  五、其他

  设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。

  六、备查文件

  1、河北合冠物流有限公司相关工商证件。

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月五日