证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０２９

江南模塑科技股份有限公司

七届董事会第二十八次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 七届董事会第二十八次（临时）会议已于２０１２年５月２９日以书面和电话的形式发出会议通知，并于２０１２年６月４日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开。本次董事会应出席董事５名，实际出席董事５名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，并经独立董事事先认可，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会董事候选人（其中刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

１、提名曹克波先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

２、提名曹明芳先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

３、提名姚伟先生为公司第八届董事会董事候选人；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

４、提名刘志庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

５、提名马丽英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议通过《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

内容详见２０１２年６月５日刊登于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《股东大会网络投票管理制度》。

该议案尚需提交２０１２年第一次临时股东大会进行审议。

三、审议通过公司预计２０１２年日常关联交易的议案

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

本项议案获独立董事事先认可，独立董事认为：公司２０１２年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易制度》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。

相关内容详见２０１２年４月２７日证券时报及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《江南模塑科技股份有限公司预计２０１２年度日常关联交易公告》。

四、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票，议案获得通过。

公司定于２０１２年６月２１日（星期四）在公司商务大厦六楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会。

详细情况请查阅２０１２年６月５日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月５日

附件：

江南模塑科技股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

曹克波：男，１９６９年５月出生，清华大学ＥＭＢＡ，曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。

曹明芳：男，１９４４年５月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。

姚伟：男，１９７２年６月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任模塑科技副总经理，上海名辰模塑科技有限公司总经理。

刘志庆：男，１９６６年６月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任国营无锡市水泥厂会计，无锡宝光会计师事务所审计部经理，江苏公证会计师事务所高级经理。现任无锡宝光会计师事务所副所长。

马丽英：女，１９７１年１０月出生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科员，审计科科员，办公室科员，信贷管理科科员，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天旭）律师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师。

特别说明：

１、曹明芳先生目前任江阴模塑集团有限公司董事长，曹克波先生任江阴模塑集团有限公司副董事长，江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，除此之外，上述３位董事候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司５％以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

２、上述５名董事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：模塑科技 股票代码：０００７００ 编号：２０１２－０３０

江南模塑科技股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举

独立意见的公告

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，全体董事一致同意提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、刘志庆先生、马丽英女士为公司第八届董事会董事候选人（其中刘志庆先生、马丽英女士为独立董事候选人）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明，并于相关候选人充分沟通的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照有关规范性文件精神，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的要求，提名程序合法有效。

二、根据曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、刘志庆先生、马丽英女士的个人履历、工作经历等，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

三、根据刘志庆先生、马丽英女士的教育背景、职业经历和专业素养等，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述２名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述２名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于董事会换届选举的议案》提交２０１２年第一次临时股东大会采用累计投票制的方式进行表决。

特此公告。

独立董事： 沈国泉 王荣朝

二○一二年六月五日

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１２－０３１

江南模塑科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司七届董事会第二十八次（临时）会议决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：模塑科技董事会

２、会议召开日期和时间：２０１２年６月２１日（星期一）上午１０：３０开始

３、会议召开方式：现场表决

４、股权登记日：２０１２年６月１３日（星期三）

５、出席对象：

（１）截止２０１２年６月１３日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

３、审议《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》

４、审计《关于公司预计２０１２年日常关联交易的议案》

特别提醒：

（１）会议第１－２项议案均采取累积投票制方式选举；

（２）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

（三）以上议案分别经公司七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过及公司七届监事会第十七次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅２０１２年６月５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

三、本次股东大会的登记方法：

１、登记时间：２０１２年６月２０日（星期三）上午９：００至下午５：００

２、登记方法：

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

④股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮 编：２１４４２３

传真号码：０５１０－８６２４２８１８

四、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（２）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

联系电话：０５１０－８６２４２８０２

联系传真：０５１０－８６２４２８１８

联系人：单陈燕女士

五、备查文件

１、经与会董事签字的七届董事会第二十八次（临时）会议决议；

２、经与会监事签字的七届监事会第十七次（临时）会议决议；

３、江南模塑科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度。

特此公告。             

江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

二○一二年六月五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数：         委托日期：

委托人股票帐号：            

委托人表决意见：

说明 ：１、第１项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第２项议案《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊３；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊２；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊２（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

２、第３、４项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

３、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

４、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 编号：２０１２－０３２

江南模塑科技股份有限公司

七届监事会第十七（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十七次（临时）会议于２０１２年５月２９ 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于２０１２年６月４日上午１１：００在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事４名，实出席监事４名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司七届监事会于２０１２年６月１日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举朱晓东先生、袁彐良先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

１、提名朱晓东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

２、提名袁彐良先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事（周曹兴先生、钱志芬女生）共同组成公司第八届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

二、审议通过了《公司预计２０１２年日常关联交易的议案》

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票，关联监事朱晓东先生回避了表决，议案获得通过。

本议案需提交公司 ２０１２第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年６月５日

附件：

江南模塑科技股份有限公司非职工代表监事候选人简历

朱晓东：男，１９６６年１０月出生，本科学历。曾就职于江阴市广播电视局、江阴市石油大厦，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

袁彐良：男，１９５６年１２月出生，高中学历，曾任江阴模塑集团有限公司副总经理，现任江阴模塑集团有限公司总经理助理。

特此说明：

１、监事候选人朱晓东先生与袁彐良先生目前任职于江阴模塑集团有限公司，江阴模塑集团有限公司为本公司控股股东，除此之外，监事候选人周曹兴先生和钱志芬女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。

２、上述４位监事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 公告编号： ２０１２－０３３

江南模塑科技股份有限公司

关于选举产生第八届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于２０１２年６月３日下午２∶００在公司商务大厦六楼会议室召开，本次会议应出席职工代表３０人，实到职工代表２２人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选周曹兴、钱志芬出任公司第八届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

周曹兴、钱志芬将与公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生的２名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

表决结果：１、选举周曹兴为公司第八届监事会职工代表监事

赞成２２票，反对０票，弃权０票。

２、选举钱志芬为公司第八届监事会职工代表监事

赞成２２票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

２０１２年６月５日

附件：职工代表监事简历如下

周曹兴：男， １９６８年２月出生，１９８６ 年进入本公司，现任模塑科技总部经营管理部经理。

钱志芬：女，１９７０年５月出生，本科学历。１９９８ 年进入本公司，现负责研发中心技术工作。