证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于２０１２年６月２８日召开２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２？年６月２８日上午９：００

２、会议地点：太原市迎泽大街２８９号，公司十七楼会议室。

３、会议表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

４、审议公司《２０１１年年度报告及摘要》；

５、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

６、审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

７、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

以上议案中第１、３、４、５、６、７项已经第六届董事会第五次会议审议通过，第２项已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，相关信息披露于２０１２年３月２０日的《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１２年６月２６日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

２、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。

３、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

四、会议登记办法

１、登记手续：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人除出示股东身份证及股票帐户外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

２、登记地点：

太原市迎泽大街２８９号１８楼，公司证券投资管理部。

３、登记时间：

２０１２年６月２７日（上午９：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０）

联系人：孔瑛、高蕴芳

联系电话：０３５１－４０４０９２２

传真：０３５１－４０３９４０３

邮编：０３０００１

五、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司

二零一二年六月四日

附：太原天龙集团股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

附件：

授权委托书

致：太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表决。

备注：１、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入“√”。

２、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个人股东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。