证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为４６，４５１，３２５股，占总股本比例１１．２２％；

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１２年６月６日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后，其所持有的非流通股份即获得上市流通权。具体方案为：实施股权登记日登记在册的流通股股东每１０股获送３．２股。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

公司股权分置改革方案于２００６年３月６日经股权分置改革相关股东会议表决通过。

３、股权分置改革方案实施日期：２００６年３月２３日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１２年６月６日。

２、本次可上市流通股份的总数为４６，４５１，３２５股，占公司股份总数的１１．２２％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

注：１、在公司股权分置方案中，海南筑华科工贸有限公司承诺以不超过７００万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源，该７００万股欣龙控股股权已于公司进行股权分置改革时实施冻结。由于该冻结股份只能作为股权激励的标的股票来源，因此本次限售股份上市流通不会影响其承诺的履行。

２、上表中海南筑华科工贸有限公司所持限售股份数量包括其在公司２０１２年非公开发行Ａ股股份中认购的新增股份３０００万股。根据海南筑华科工贸有限公司在公司非公开发行中的承诺，该部分股份自公司新增股份上市之日（２０１２年４月２５日）起３６个月内不得转让，目前正处于锁定期。

３、海南筑华科工贸有限公司本次申请解除限售的股份中处于质押冻结状态的股份数量为３７，５００，０００股。

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

单位：股

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

注：因公司股本在股改实施日后发生了变化，上表中的股本比例均按当时股本情况计算。

本次解除限售的股东自股改实施日后所持限售股份数量变化沿革情况表：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

截至本核查报告出具日，欣龙控股限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。海南筑华科工贸有限公司、安徽安粮实业发展有限公司、海口开润财务有限公司、孙广洲严格履行了承诺，其持有的部分限售股份将解除限售并上市流通；其他股东持有的限售股份继续依照股权分置改革说明书（修订稿）以及欣龙控股股权分置改革方案实施公告的相关内容规定处理。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东海南筑华科工贸有限公司在本次限售股份解除限售后的六个月内暂无通过深圳证券交易所交易系统出售５％以上欣龙控股流通股份的计划。

同时，海南筑华科工贸有限公司承诺：“本公司若计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持欣龙控股解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。”

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件

√是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

          ２０１２年６月４日