证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６７０ 证券简称：华声股份 公告编号：２０１２－００６

广东华声电器股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第九次会议书面通知于２０１２年５月３０日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事。本次会议于２０１２年６月４日上午１０：００在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长罗桥胜先生主持，应参加董事９名，实际参加董事９名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（２０１０年制定）等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

１、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，（母）公司２０１１年度实现净利润６２，５８１，５２５．２９元，计提法定盈余公积金６，２５８，１５２．５３元后，滚存可供分配利润６６，８８５，５０２．５７元。

根据２０１１年年度股东大会决议，公司２０１１年度利润分配方案留待公司发行股票上市完成后由新老股东共同决策。现公司拟以上市后总股本２０，０００万股为基数，每１０股分配现金股利２元（含税），共计分配利润４０００万元整。本次分配后的剩余未分配利润留存以后年度进行分配。

公司本次利润分配合法合规。董事会同意将本议案提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、全体董事以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会同意于２０１２年６月２１日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》全文将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东华声电器股份有限公司

董事会

二〇一二年六月四日

证券代码：００２６７０ 证券简称：华声股份 公告编号：２０１２－００７

广东华声电器股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第六次会议书面通知于２０１２年５月３０日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体监事。本次会议于２０１２年６月４日下午１４：００在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事卢惠全先生主持，会议应出席监事３人，实际出席本次会议的监事３人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过决议如下：

全体监事以３票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所有限公司审计，（母）公司２０１１年度实现净利润６２，５８１，５２５．２９元，计提法定盈余公积金６，２５８，１５２．５３元后，滚存可供分配利润共计６６，８８５，５０２．５７元。

根据２０１１年年度股东大会决议，公司２０１１年度利润分配方案留待公司发行股票上市完成后由新老股东共同决策。现公司拟以上市后总股本２０，０００万股为基数，每１０股分配现金股利２元（含税），共计分配利润４０００万元整。本次分配后的剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

该利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

本议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东华声电器股份有限公司

监事会

二〇一二年六月四日

证券代码：００２６７０ 证券简称：华声股份 公告编号：２０１２－００８

广东华声电器股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华声电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于２０１２年６月４日召开，本次会议审议通过了《关于提请公司召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，公司２０１２年第一次临时股东大会定于２０１２年６月２１日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

４、会议召开时间：２０１２年６月２１日（星期二）上午１０：００。

现场会议召开时间：２０１２年６月２１日（星期二）上午１０：００

网络投票时间：２０１２年６月２０日～２０１２年６月２１日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年６月２０日１５：００ 至２０１２年６月２１日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议召开地点：公司会议室（佛山市顺德区容桂华口工业区）

６、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、股权登记日：２０１２年６月１５日（星期五）

８、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

９、会议出席对象：

（１）截止２０１２年６月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议的议案

１、《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》。

以上议案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，决议内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（４）本次股东大会不接受电话登记。

２、 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 ２０１２ 年６ 月２１ 日上午８：３０ 至１０：００；采用信函或传真方式登记的须在 ２０１２ 年６ 月２０ 日１７：００ 之前送达或传真到公司。

３、登记地点：公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２６７０；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午２０：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华声股份”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ， 网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东华声电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月２０日１５：００ 至２０１２年６月２１日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

２、联系人：黄喜强先生、赖德富先生

３、联系地址：佛山市顺德区容桂华口昌宝东路１３号 邮政编码：５２８３０６

４、电话／传真：０７５７－２６６８００８９

特此通知。

广东华声电器股份有限公司

董事会

二○一二年六月四日

附件一：法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹有 （女士／先生）（身份证号： ）为我公司（企业）法定代表人，本证明书仅为我司（企业）相关人员出席广东华声电器股份有限公司股东大会之用。

特此证明。

公司／企业（盖章）

二〇一二年六月 日

附件二：授权委托书

广东华声电器股份限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系广东华声电器股份限公司的合法股东，兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席于２０１２年６月２１日召开的广东华声电器股份限公司２０１２年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人名称（姓名）：

证件号码： 委托人持股数量： 股

委托人签字（盖章）：

受托人姓名： 证件号码：

受托人签字：

委托日期：二〇一二年六月 日