证券时报多媒体数字报

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浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于２０１２年５月２９日发出，并于２０１２年６月４日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事７名，实际参与表决的董事７名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于深圳分公司营业场所变更的议案》。

根据业务发展的需要，浙江大华技术股份有限公司深圳分公司拟将营业场所由“深圳市福田区深南大道中国有色大厦１００１－１００５、１００７号”变更为“深圳市福田区泰然六路北侧深业泰然红松大厦４层Ａ区４Ｄ”，并办理相应工商变更手续。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司于２０１２年４月１０日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案并授权董事会根据２０１１年度利润分配方案实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记相关事宜。

鉴于公司于２０１２年５月２９日实施了２０１１年度利润分配方案，公司注册资本、股本发生了变动，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修改内容如下：

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司

董事会

２０１２年６月４日