证券时报多媒体数字报

  证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2012-023

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2012年5月30日以书面和邮件形式发出，于2012年6月2日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、关于聘请会计师事务所的议案

  根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2012年度财务报表审计服务，聘期一年。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案须提交公司2011年度股东大会批准。

  二、关于召开2011年度股东大会的议案

  决定于2012年6月28日召开公司2011年度股东大会。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

  二○一二年六月四日

  证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公告编号：2012-024

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2011年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会。

  经2012年6月2日召开的公司第七届董事会第五会议审议，决定于2012年6月28日召开公司2011年度股东大会。

  3、本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：2012年6月28日（星期四）上午9：00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

  6、出席对象：

  （1）凡是2012年6月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司2011年年度报告及年报摘要。

  2、董事会2011年度工作报告。

  3、监事会2011年度工作报告。

  该事项已经公司第七届监事会第二次会议通过，详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》。

  4、公司2011年度财务决算报告。

  5、公司2011年度利润分配预案。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现营业收入32,954,978.77元，营业利润-45,593,033.28元，利润总额-45,593,033.28元，净利润-45,593,033.28元。

  报告期由于母公司没有实现可供股东分配的利润，董事会提议不向股东分配利润。

  6、《股东大会网络投票工作制度》。

  该事项已经公司第七届董事会第四次会议通过，详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券时报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

  7、关于聘请会计师事务所的议案。

  根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2012年度财务报表审计服务，聘期一年。

  该事项已经公司第七届董事会第五次会议通过，详见2012年6月5日《中国证券报》、《证券时报》和指定网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

  8、关于2011年度审计费用的议案。

  拟定2011年度审计费用为28万元。

  9、关于独立董事津贴的议案。

  上述第1、2、4、5、8、9事项已经公司第七届董事会第三次会议通过，详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和指定披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》。

  另外，公司独立董事将在2011年度股东大会上做述职报告。

  三、会议登记方法

  1、请符合上述条件股东或代理人于2012年6月27日(上午8:00-12:00，下午14:30-18:00)持本人身份证、股东账户卡或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：咸阳市渭阳西路70号公司证券部（邮政编码：712021）

  联系人：赵兵

  电话：029-33628567

  传真：029-33628567

  四、其它事项

  1、股东大会召开当日，公司股票停牌。

  2、本次股东大会出席者所有费用自理。

  特此公告。

  陕西炼石有色资源股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月四日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西炼石有色资源股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东代码：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日