证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况 ？

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月４日在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人９人，代表股东１０家，代表股份数２２９，４７０，１６７股，占公司总股本的５９．２９％。

（三）本次会议以记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长焦云先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席６人，独立董事黄金干先生、独立董事秦雪军先生、独立董事王晓明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

黑龙江政通律师事务所谢福玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议决议；

２、黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月四日