证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１２－２９

珠海市博元投资股份有限公司

七届董事会第八次会议决议公告

暨召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第八次会议于２０１２年６月４日以通讯方式召开。会议共发出９张表决票，应收到有效表决票为９票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到２０１２年６月４日（星期一），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生９位董事的有效表决票。

会议决议如下：

１、会议以９票赞成，审议并通过《关于提请董事会授权董事长办理本次非公开发行前期事项的议案》。

为合法、高效地推进公司本次非公开发行的相关工作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会授权董事长办理本次非公开发行的前期事项，包括但不限于聘请相关中介机构、签署协议等。

２、会议以９票赞成，审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

鉴于公司董事会、监事会已审议通过《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度监事会工作报告》等议案，公司定于２０１２年６月２５日上午９时召开２０１１年年度股东大会。具体事项如下：

（１）会议时间： ２０１２年６月２５日（周一）上午九点，会期半天。

（２）会议地点：珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦１５楼会议室

（３）会议议题：①《２０１１年度董事会工作报告》；②《２０１１年度监事会工作报告》；③《２０１１年度财务决算报告》；④《２０１１年度利润分配预案》；⑤《公司２０１１年度报告》及摘要；⑥《２０１１年度独立董事述职报告》。

（４）出席资格：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②截止２０１２年６月１８日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

③因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

④公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

（５）出席登记：

①法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书（授权委托书格式见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

③异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

④登记时间：２０１２年６月２１日上午９：３０－１１：００，下午２：００－４：００。

⑤登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路２９１号日荣大厦８楼８０６室。

（６）其他事项：

①出席现场会议股东住宿及交通费自理；

②联系人：张洁

③联系电话：（０７５６）２６６０３１３－８３０；传真：（０７５６）２６６０８７８

邮政编码：５１９０７０

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

２０１２年６月５日

附件：授权委托书

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席珠海市博元投资股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

表决意见

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：．

受托人： 受托人身份证号：

委托日期

证券代码：６００６５６ 证券简称：ＳＴ博元 公告编号：临２０１２－２８

珠海市博元投资股份有限公司

非公开发行进展暨股票继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“本公司”）因重大事项已经于２０１２年５月１５日申请停牌。

本公司拟进行非公开发行股票募集现金购买地处贵州省的煤矿类企业股权资产。目前，尚需与相关部门对本次事宜进一步论证，并完善上述事宜的相关材料。因有关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经公司申请本公司股票自２０１２年６月０５日起继续停牌，并将在五个工作日后披露该事项的进展情况。

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

２０１２年６月０５日