证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０１７

浙江道明光学股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１２年６月１日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

２、本次会议于２０１２年６月６日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事９人，其中通讯表决６人。

４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据企业生产经营和发展的需要以及公司登记机关核准的要求，公司拟修订《公司章程》（２０１１年１２月），《公司章程》（２０１１年１２月）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次修订内容详见附件《公司章程修改内容对照表》

上述议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》（２０１２年６月）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（二） 以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年６月２２日（周五）上午９：３０，在公司四楼会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议内容为《关于修订公司章程的议案》。

《浙江道明光学股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

公司章程修改内容对照表

上述经营范围以公司登记机关最终核准为准。

证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０１８

浙江道明光学股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年６月６日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开２０１２年第一次临时股东大会的事项公告如下：

１、会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会。

会议时间：２０１２年６月２２日（周五） 上午９：３０。

会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

２、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

１．审议《关于修订公司章程的议案》；

公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。议案内容详见公司于２０１２年６月６日在巨潮资讯网披露的信息。

３、股权登记日：２０１２年６月１８日（周一）

４、会议出席人员

１．２０１２年６月１８日（周一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．本公司聘请的见证律师。

４．公司董事会同意列席的相关人员。

５、会议登记办法

１．登记时间：２０１２年６月１９日（上午 ８：００－１１：３０，下午 １３：００－１７：００）

２．登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。

３．登记方式：

１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

６、其它事项

１）会议联系方式

联系人：尤敏卫 求海滨

联系电话：０５７９－８７３２１１１１

传真：０５７９－８７３１２８８９

邮编：３２１３１３

电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

２）会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

３）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

浙江道明光学股份有限公司

董事会

２０１２年６月６日