证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  １．召开时间：２０１２年６月６日上午１０点

  ２．召开地点：本公司综合楼七层会议室

  ３．召开方式：现场投票

  ４．召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

  ５．主持人： 董事长卢辉生

  ６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  ７．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  １、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）１１人、代表股份１８３，４５６，５１２股，占公司有表决权总股份的３９．０９ ％。

  四、提案审议和表决情况

  关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案

  １、表决情况：

  同意１８３，４５６，５１２股，占出席会议股东所持股份总额的１００％；反对０股；弃权０股。

  ２、表决结果：提案获得通过。

  五、律师出具法律意见书

  １、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  ２、律师姓名：原建民 郑国玉

  ３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１２年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

  六、备查文件

  １．经与会董事签字的２０１２年第四次临时股东大会决议；

  ２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司董事会

  ２０１２年６月６日