证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２–０１８

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届第四次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第四次董事会会议于２０１２年６月５日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１２年５月２５日发出。应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人。会议由董事长黄振标先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、关于董事、监事薪酬的议案；

  ２０１２年以前，董事长不在本公司领取薪酬，从２０１２年起，董事长在本公司领取薪酬，董事长年薪按总经理的１．５倍执行。（总经理年薪由基本年薪和效益年薪两部分构成。基本年薪是全体员工平均工资×岗位系数，效益年薪按公司当年实现的利润总额，按比例累进计提，按职务、业绩进行分配。）本次议案仅对董事长薪酬进行审议，其他董事、监事年薪将在以后的董事会以及股东大会中进行审议。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案。

  公司决定于２０１２年６月２８日召开２０１１年度股东大会

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖公司印章的第六届第四次董事会会议决议。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年六月五日

  证券代码：０００８３３ 证券简称：贵糖股份 公告编号：２０１２－０１９

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：本公司董事会

  ２、公司第六届第四次董事会会议决定召开公司２０１１年度股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１１年６月２８日上午８：３０，会期半天。

  ４、会议召开方式：现场会议

  ５、出席对象：

  （１）截至２０１２年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ６、会议地点：广西贵港市幸福路１００号本公司办公大楼

  二、会议审议事项

  １、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年度财务决算报告；

  ４、广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案；

  ５、关于调整独立董事津贴的议案；

  ６、关于董事、监事薪酬的议案。

  以上第１—４项的议案内容详见公司２０１１年年度报告全文的有关章节；第５项的议案内容详见公司刊登于２０１２年３月６日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第一次董事会会议决议公告》；第６项的议案内容详见公司刊登于２０１２年６月７日《证券时报》上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第四次董事会会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

  法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

  股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

  ２、登记时间：

  ２０１２年６月２６日至２７日，上午８：００？–？１１：３０，下午２：００？–？５：３０

  ３、登记地点：公司证券部

  四、其它事项

  １、会议联系方式：

  联系电话：０７７５–４２０１８３３

  传 真：０７７５–４２６０８３３

  联系人：杨正

  ２、与会者食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、公司２０１１年度财务决算报告；

  ４、公司２０１１年度报告正文；

  ５、第六届第一次董事会会议决议；

  ６、第六届第四次董事会会议决议。

  附：授权委托书

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二０一二年六月五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表我本人（本单位）出席２０１２年６月２８日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  （请在表决意见的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

  委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）