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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称"公司"）根据2011年第一次、第五次临时股东大会决议，对《章程》进行了修订，相关修订已获监管部门批准。2012年6月6日，公司完成新《章程》的工商变更及备案手续，并换领了新的《营业执照》。

  本次《章程》及《营业执照》变更主要涉及：

  一、因发行H股，相应对《章程》做通篇修改。

  二、根据公司实际情况，相应变更住所、注册资本（包括股份数量、股份发行等）、经营范围等内容。变更情况如下：

  1、公司住所变更为：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座。

  2、公司注册资本变更为：人民币1,101,690.84万元。

  3、公司《章程》中涉及经营范围的描述增加"公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务"（增加上述内容后，该条款变更为：经中国证监会同意，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务；公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务）。

  此后，公司将根据监管要求，向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。

  修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.cs.ecitic.com）。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2012年6月6日