证券时报多媒体数字报

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-026

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于第三届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波东力传动设备股份有限公司第三届董事会第五次会议的书面通知于2012年6月1日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2012年6月6日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《关于注销子公司天津东力传动设备有限公司的议案》；

  同意公司注销在天津设立的子公司"天津东力传动设备有限公司"。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《关于注销子公司的公告》刊登于2012年6月7日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

  曹敏芳女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务，同意聘任曹美萍女士为公司证券事务代表。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  《关于变更证券事务代表的公告》刊登于2012年6月7日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二O一二年六月六日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-027

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于注销子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、注销子公司概述

  公司于2012年6月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销子公司天津东力传动设备有限公司的议案》。

  经2011年4月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司于2011年5月6日以自有资金在天津投资设立全资子公司"天津东力传动设备有限公司" （以下简称"天津东力"），因土地尚未交付，未能实际开展经营业务，考虑到目前宏观形势和未来产业投资风险，决定注销天津东力。

  二、天津东力工商注册情况

  公司名称：天津东力传动设备有限公司

  成立日期：2011年5月6日

  注册资本：15,000万元

  持股情况：公司占100％股权

  注册地点：天津风电产业园

  经营范围：齿轮、传动及驱动部件、通用机械零部件的制造、加工及销售。

  三、天津东力财务状况

  公司向天津东力实际投资总额为15,000万元。经会计师事务所审计，截止2011年12月31日，天津东力总资产为14,989.54万元，净资产为14,989.54万元，无固定资产,净利润为-10.46万元。

  四、注销天津东力对公司的影响及所涉其他安排

  由于天津东力未能实际开展经营业务，未对公司整体经营业绩作出贡献，注销天津东力不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

  提请董事会授权公司经营层组织开展对天津东力的清算、注销事宜。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议。

  宁波东力传动设备股份有限公司董事会

  二O一二年六月六日

  证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-028

  宁波东力传动设备股份有限公司

  关于变更证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日公司收到公司证券事务代表曹敏芳女士的书面辞职报告，曹敏芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。曹敏芳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢曹敏芳女士任职期间所作出的贡献。

  经由公司董事会研究决定，聘任曹美萍女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议通过之日起。

  联系地址：宁波江北工业区荪湖路1号

  电话：0574-88398877

  传真：0574-87586999

  电子信箱：zqc@donly.com.cn

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月六日

  附：曹美萍女士个人简历

  曹美萍，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职于宁波豪雅进出口有限公司、东力控股集团有限公司，2012年5月起在宁波东力传动设备股份有限公司证券处工作。曹美萍女士未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。