证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １．股东大会届次：本次股东大会是公司２０１１年年度股东大会。

  ２．召集人：公司董事会

  ３．会议召开的合法、合规性：本次会议由公司６届董事会２７次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议召开日期和时间：２０１２年６月２８日上午１０时－１２时

  ５．会议召开方式：现场投票

  ６．出席对象：

  （１）截止２０１２年６月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （２）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

  （３）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （４）本公司聘请的律师。

  ７．会议地点：本公司２０６会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  １、２０１１年度董事会工作报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；

  ２、２０１１年度监事会工作报告；

  ３、２０１１年度财务决算报告；

  ４、２０１１年度利润分配方案；

  ５、关于续聘立信会计师事务所为２０１２年度财务审计机构的议案；

  ６、２０１１年年度报告。

  （二）提案披露情况：

  以上议案有关内容见２０１２年４月２８日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届２７次董事会决议公告》、《广东新会美达锦纶股份有限公司七届监事会３次会议决议公告》，并同时披露在巨潮网上。

  三、会议登记方法

  １．登记方式：

  （１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

  表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

  （２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

  （３）委托代理人出席会议的，受托人请于２０１２年６月２７日下午１７时前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

  ２．登记时间：２０１２年６月２８日上午９时３０分－９时５５分

  ３．登记地点：本公司股东大会会场

  四、其它事项

  １．会议联系方式：本公司办公室 电话：０７５０６１０７９８１ 联系人：谭景熙、胡振华

  ２．会议费用：股东自理

  五、备查文件

  （一）《广东新会美达锦纶股份有限公司六届２７次董事会决议公告》

  （二）《广东新会美达锦纶股份有限公司七届３次监事会决议公告》

  特此通知

  附件：授权委托书

  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  ２０１２年６月６日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司２０１１年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东证券账户号：

  委托书签发日期：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：