证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、 本次会议不存在否决或修改议案情况；

  2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况；

  3、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2012年6月6日上午09:00

  2、网络投票时间：2012年6月6日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00

  （二）现场会议召开地点：郑和国际酒店会议室（太仓市港口开发区北环路18号）

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司第一届董事会

  （五）会议主持人：董事长黄崇胜先生

  （六） 本次会议通知及相关文件分别刊登在2012年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计38名，其所持有表决权的股份总数为307398051股，占公司股份总数的74.98%；

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，所持有公司有表决权的股份数为305000000股，占公司股份总数的74.39%。

  2、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计28名，所持有公司有表决权的股份数为2398051股，占公司股份总数的0.58%。

  （二）公司部分董事、监事、高管人员以及公司聘请的律师列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》；

  该议案表决结果如下：同意307304941股，占出席会议的有表决权股份数的99.97%；反对54510股，占出席会议的有表决权股份数的0.02%；弃权38600股，占出席会议的有表决权股份数的0.01%。

  2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

  该议案表决结果如下：同意307271851股，占出席会议的有表决权股份数的99.96%；反对21000股，占出席会议的有表决权股份数的0.01%；弃权105200股，占出席会议的有表决权股份数的0.03%。

  3、审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》；

  该议案表决结果如下：同意307245741股，占出席会议的有表决权股份数的99.95%；反对30100股，占出席会议的有表决权股份数的0.01%；弃权122210股，占出席会议的有表决权股份数的0.04%。

  4、审议通过了《关于使用部分超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》；

  该议案表决结果如下：同意307230641股，占出席会议的有表决权股份数的99.95%；反对43400股，占出席会议的有表决权股份数的0.01%；弃权124010股，占出席会议的有表决权股份数的0.04%。

  5、审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

  该议案表决结果如下：同意306952241股，占出席会议的有表决权股份数的99.85%；反对325200股，占出席会议的有表决权股份数的0.11%；弃权120610股，占出席会议的有表决权股份数的0.04%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会的全过程由北京市天银律师事务所朱玉栓律师、吴团结律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、法律意见书；

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月六日