证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称"宏图三胞"），上海宏图三胞电脑发展有限公司（以下简称"上海宏三"）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宏图三胞担保11000万元，目前累计为其担保38600万元（含本次）；为上海宏三担保6000万元，目前累计为其担保22000万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：宏图三胞、上海宏三分别对各自担保提供了反担保

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额129600万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2012年6月7日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2012年6月1日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行的11000万元授信提供担保的议案》；

  2、审议通过了《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行的6000万元贷款提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  1、本公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司到期的11000万元授信继续提供担保，期限壹年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

  2、本公司为上海宏三在交通银行浦东分行到期的人民币6000万元流动资金贷款继续提供担保，期限壹年。上海宏三对此笔担保提供了反担保。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本154232.1688万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售。

  本公司持有宏图三胞100％的股权。

  截至2011年12月31日，宏图三胞经审计的总资产592291万元，净资产207132万元，资产负债率65.03％；2011年1-12月份营业收入993745万元，利润总额17709万元。

  2、上海宏三，注册地点为上海市肇嘉浜路979号，注册资本50400万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售，投资咨询，废旧物资回收（不含生产性废旧金属收购），通讯设备安装，其他居民服务，一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售。

  本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股份。

  截至2011年12月31日，上海宏三经审计的总资产122888万元，净资产53284万元，资产负债率56.64％；2011年1-12月份营业收入134833万元，利润总额1587万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次公告日前，公司对外担保余额为5000万元，对控股子公司担保余额为115600万元，公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为9000万元。以上担保总额129600万元，占本公司2011年末经审计的合并净资产的24.50%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月七日