证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）下午１３：３０，会期半天。

● 会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。

● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

● 重大提案：

１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》和《２０１２年度财务预算报告》；

５、审议公司２０１１年度报告正文及摘要；

６、审议公司２０１１年度利润分配预案；

７、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度会计师的议案；

８、审议公司２０１２年度提供５亿元人民币对外担保额度的议案；

９、审议公司变更企业名称的议案；

１０、审议公司变更经营范围的议案；

１１、审议关于修改公司章程的议案。

上海九龙山股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第１３次会议决议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。现将会议的有关事项公告如下：

（一）召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

３、现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅。

４、现场会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）下午１３：３０，会期半天。

５、网络投票时间：２０１２年６月２８日上海证券交易所股票交易日的９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（二）会议审议事项：

１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１１年度独立董事述职报告》；

４、审议公司《２０１１年度财务决算报告》和《２０１２年度财务预算报告》；

５、审议公司２０１１年度报告正文及摘要；

６、审议公司２０１１年度利润分配预案；

７、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度会计师的议案；

８、审议公司２０１２年度提供５亿元人民币对外担保额度的议案；

９、审议公司变更企业名称的议案；

１０、审议公司变更经营范围的议案；

１１、审议关于修改公司章程的议案。

以上议案中第１、３、４、５、６、７、８项议案经公司第五届董事会第１３次会议审议通过，详见２０１２年４月１７日公司（临：２０１２－１０号）公告。第２项议案经公司第五届监事会第３次会议审议通过，详见２０１２年４月１７日公司（临：２０１２－１１号）公告。第９、１０、１１项议案经公司第五届董事会第６次会议和第五届董事会第７次会议审议通过，详见２０１１年１１月１６日公司（临：２０１１－３１号）公告及２０１２年１月１８日公司（临：２０１２－０１号）公告。上述所有公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站上。

（三）股权登记日：

２０１２年６月１８日为Ａ股股东、６月２１日为Ｂ股股东股权登记日（Ｂ股最后交易日为６月１８日）。

（四）会议出席对象：

１、截止２０１２年６月１８日（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东及其委托代理人及２０１２年６月２１日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东及其委托代理人。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，授权委托书详见附件。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（五）现场会议参加办法：

１、个人股东登记须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续（如委托，代理人须同时持有身份证、授权委托书、委托人股东账户卡登记办理登记手续）；法人股东登记须持有法人营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１２年６月２５日（星期一）

上午９：３０～１１：３０      下午１３：３０～１５：００

３、登记地点：上海市浦东新区世纪大道１５００号东方大厦４楼。

４、异地股东登记可采用信函或传真的方式。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便邮寄会议资料和会议通知。登记确认：信函登记以发出当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到《股东参会登记表》为准。

来信请寄：上海市浦东新区世纪大道１５００号东方大厦４楼

邮政编码：２００１２２

上海九龙山股份有限公司董事会董秘办收

请在信封上注明“２０１１年年度股东大会”字样

联系电话：０２１－６８４０７８８０，传真：０２１－６８４０７９０９

联系人： 陈婷

（五）其他事项：

为保证会场秩序，未进行登记的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年６月８日

附件一：股东参会登记表、授权委托书格式

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

授权委托书

本人／本单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿作为上海九龙山股份有限公司的股东，兹全权委托 先生／女士在下述授权范围内代表本人／本单位出席上海九龙山股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

１、 委托人姓名：

２、 委托人身份证号：

３、 委托人股东账号：

４、 委托人持股数：

二、受托人情况

１、 受托人姓名：

２、 受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

１、对本次股东大会第 项议题投赞成票；

２、对本次股东大会第 项议题投反对票；

３、对本次股东大会第 项议题投弃权票。

备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

本委托有效期为股东大会召开当天。

  委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

  委托日期：

二Ｏ一二年 月 日（本授权委托书原件及复印件均为有效）

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有“九龙山”Ａ股股票的投资者，对公司提交的第五个议案《审议公司２０１１年度报告正文及摘要》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

２、股权登记日持有“九龙山”Ｂ股股票的投资者，对公司提交的第五个议案《审议公司２０１１年度报告正文及摘要》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

三、投票注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

２、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

３、同时持有公司Ａ股和Ｂ股的股东，应通过现场投票或通过上海证券交易所的Ａ股和Ｂ股交易系统分别投票。