证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2012年第二次临时会议于2012年6月7日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知已于2012年6月2日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了关于公司未来三年股东回报规划的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012～2014年股东回报规划》。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  (二)审议关于修订<公司章程>的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及公司章程修正案。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  (三)审议关于制定《分红管理制度》的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《分红管理制度》。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  (四)审议关于修订《独立董事工作细则》的议案

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容请详见2012年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作细则》。

  本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

  二、备查文件

  1、《骅威科技股份有限公司第二届董事会2012年第二次临时会议决议》

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月七日