证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１２年５月２９日已在《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上已发布《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知》（公告编号：２０１２－０２７），根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等规定，现将召开本次临时股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：本次会议由公司六届董事会第３０次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间：２０１２年６月１５日１４：３０。

（二）互联网投票系统投票时间：２０１２年６月１４日１５：００－２０１２年６月１５日１５：００。

（三）交易系统投票时间：２０１２年６月１５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

５．出席对象：

（１）截止２０１２年６月７日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

（４）本公司聘请的律师。

６．现场会议地点：本公司２０６会议室

二、会议审议事项

１． 会议审议事项合法、完备。

２． 会议审议事项：选举本公司第七届董事会董事

（１）选举梁伟东为本公司第七届董事会董事

（２）选举梁金安为本公司第七届董事会董事

（３）选举郭敏为本公司第七届董事会董事

（４）选举李龙俊为本公司第七届董事会董事

（５）选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事

（６）选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事

（７）选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事

其中郭亚雄、徐东华、李汉国作为独立董事人选，需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

３．披露情况：有关内容见同日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第３０次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

（３）委托代理人出席会议的，受托人请于２０１２年６月１４日１５：００前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

２．现场登记时间：２０１２年６月１５日１４：００－１４：２５

３．登记地点：本公司股东大会会场

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１．投票代码：股东的投票代码为“３６０７８２”。

２．投票简称：“美达投票”。

３．投票时间：２０１２年６月１５日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．股东投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案，２．００ 元代表第２个需要表决的议案，以此类推。１００元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、互联网投票系统开始投票时间为 ２０１２ 年６月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为 ２０１２ 年６月１５日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

２．１股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，进入＼＂密码服务专区＼＂；填写＼＂姓名＼＂、＼＂证券账户号＼＂、＼＂身份证号＼＂等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统，比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。流程为：输入买入指令、输入证券代码（３６９９９９）、输入买入价格（１元）、输入买入数量（激活校验码）、确认。

如服务密码激活指令１１：３０前发出的，当日１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．２ 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＼＂上市公司股东大会列表＼＂选择＼＂广东新会美达锦纶股份有限公司２０１２ 年第三次临时股东大会投票＼＂。

（２）进入后点击＼＂投票登录＼＂，选择＼＂用户名密码登陆＼＂，输入＼＂证券账户号＼＂和＼＂服务密码＼＂；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击＼＂投票表决＼＂，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

２．３、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月１４日１５：００ 至２０１２ 年６月１５日１５：００ 之间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

四、其它事项

１．会议联系方式：

地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：５２９１００

电话：０７５０６１０３０９１、０７５０６１０７９８１

传真：０７５０６１０７９７５

联系人：谭景熙 胡振华

２．会议费用：股东自理

五、备查文件

《广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第３０次会议决议公告》

特此通知

附件：授权委托书

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事会

２０１２年６月８日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：