证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１２－０２５

浙江海利得新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年６月１日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于２０１２年６月６日上午９：３０以现场和通讯表决的方式召开。参加会议的董事为：高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、谢伟理先生，独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场和通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容：

《浙江海利得新材料股份有限公司章程》全文详见２０１２年６月９日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整２０１２年度银行授信额度的议案》

具体内容：为应对汇率异动及公司经营需要，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，申请办理了２０１２年度银行授信额度，授信额度为２９．６亿元，并于２０１２年５月１６日经过２０１１年度股东大会审议通过（２０１１年股东大会决议［公告编号：２０１２－０２１］，详见２０１２年５月１７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现与银行协商，拟对本次授信额度进行调整，中国建设银行海宁支行减少授信额度１０，０００万元，浙商银行嘉兴海宁支行增加授信额度１０，０００万元，调整后总额不变，仍为２９．６亿元，具体金额调整如下：

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于迁扩建年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》

具体内容：为适应柔性广告灯箱布市场发展需要，根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况，公司拟引进经编机、剑杆织机并配套国产压延机、贴合机，搬迁老厂区（位于浙江省海宁市马桥镇经编园区内）的灯箱布设备，在浙江海宁市尖山新区新建灯箱广告生产基地。项目实施后，可形成年产３１０００万平方米柔性广告灯箱基布的生产能力。上述项目为公司自筹资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《浙江海利得新材料股份有限公司关于迁扩建年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布的公告》全文（公告编号：２０１２－０２６）详见２０１２年６月９日《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会将于２０１２年６月２５日（星期一）在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会现场会议。

《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》全文（公告编号：２０１２－０２７）详见２０１２年６月９日《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

董事会

２０１２年６月９日

证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１２－０２６

浙江海利得新材料股份有限公司

关于迁扩建年产３１０００万平方米柔性

广告灯箱布的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目概述

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２ 年６月６日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于迁扩建年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布项目的议案》。

为适应柔性广告灯箱布市场发展需要，根据公司整体生产用地建设安排及公司生产经营发展状况，公司拟引进经编机、剑杆织机并配套国产压延机、贴合机，搬迁老厂区的灯箱布设备，在浙江海宁市尖山新区新建灯箱广告生产基地。项目实施后，可形成年新产３１０００万平方米柔性广告灯箱基布的生产能力。

老厂区位于浙江省海宁市马桥镇经编园区内，目前用于广告灯箱布生产用地面积约为５２３１８平方米（约合７８．５亩），固定资产原值为１６６５３．３９万元。

上述项目为公司自筹资金投资项目，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、迁扩建项目基本情况

１、项目名称：迁扩建年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布项目；

２、项目实施主体：浙江海利得新材料股份有限公司；

３、项目建设地点：浙江海宁市尖山新区；

４、项目建设内容及规模：厂区占地１５１８５１平方米（约合２２７．８亩），总建筑面积９５８７１平方米，项目建成达产后，具备年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布的生产能力；

５、项目建设进度：项目建设期为２年；

６、投资估算：５６１００万元，搬迁设备原值１３０００万元；

７、资金来源：公司自筹资金；

８、项目可行性分析和市场前景：该迁扩建工程完工达产后，可形成年产３１０００万平方米柔性广告灯箱布的生产能力。从而使公司柔性广告灯箱布的研发生产加工能力得到进一步提升与发挥，优化公司灯箱广告材料产品的结构，使产品从常规向差别化、高品质、高附加值的中高端产品转变，同时满足国内外市场需求，为公司带来稳定的收益和持续发展能力；

９、项目预计效益：根据对项目的可行性分析，并基于以下假设前提：

（１）项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，客户订单符合预期，产能利用率充足；

（２）相关价格按目前市场情况计算：本项目的营业价根据市场和企业实际销售情况确定。正常年的利润总额为１６０２０．１万元，所得税后利润为１３６１７．１万元。所得税按利润总额的１５％计取，盈余公积金按税后利润的１０％计取。

特别提示：上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、项目建设的背景及必要性

公司在灯箱广告材料领域涉足较早，并且一直坚持走高端路线，大部分产品出口到国外，超宽幅灯箱布销售状况良好。老厂区（位于浙江省海宁市马桥镇经编园区内）用于灯箱广告材料的生产用地受到限制，无法满足柔性灯箱广告材料扩建的土地需求，因此公司在浙江海宁市尖山新区新征土地用于本项目的建设。

项目的实施能够增强公司灯箱布行业竞争优势，有利于提高公司的发展后劲，适应柔性广告灯箱布市场发展需要，提高产品市场竞争力。

本项目产品为灯箱基布，为公司第二大产品，属于产业用特种纺织品大类，项目实施切合企业实际，符合相关产业政策。

四、项目建设存在的风险和对公司的影响

１、存在的风险

（１）市场风险

本项目产品的售价和原料的价格对经济效益有直接影响。目前高档柔性广告灯箱布的市场前景较好，但由于近三年国内灯箱布产能急速扩张，市场竞争相当激烈，产品价格已在逐步下降，这在供应相对饱和的国内市场反映较为明显，从而在一定程度上压缩了企业利润空间。

（２）行业风险

目前全国灯箱布生产企业众多，尤其是浙江海宁经编产业园区内聚集了全国近７０％的柔性灯箱广告布产量，市场竞争激烈。同时，灯箱布产品符合当前市场发展需要，拥有良好的市场需求，生产企业有可能进一步增加投入、扩大生产规模。

（３）财务金融风险

项目建设过程中，公司在资金筹措中若信贷政策变化、融资渠道的通畅程度变化，将使公司承担一定的资金财务风险。项目建成后，工艺技术和设备能否迅速发挥能力、产品的市场开拓能否顺利进行存在不确定性，使项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性，存在资金运作风险。

２、对公司的影响

本投资扩建项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。本次项目建设有助于增强产品综合竞争力、盈利能力，进一步开拓市场，提升公司持续经营能力和行业竞争力，以实现公司的可持续发展。

五、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

董事会

２０１２年６月９日

证券代码：００２２０６ 证券简称：海利得 公告编号：２０１２－０２７

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１２年６月６日在公司会议室召开，会议决定于２０１２年６月２５日（星期一）召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）大会召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会

（二）召开方式：现场投票

（三）会议召开地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路１８号公司会议室

（四）召开时间：２０１２年６月２５日（星期一） 下午１４：００

（五）股权登记日：２０１２年６月１８日（星期一）

二、会议审议事项：

１、审议《关于修订公司章程的议案》

２、审议《关于调整２０１２年度银行授信额度的议案》

三、出席会议对象：

（一）截止２０１２年６月１８日（星期一）１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

五、参加会议登记办法：

１、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

２、登记地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路１８号公司董事会办公室

３、登记时间：２０１２年６月２０日（星期三）上午９：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００。

六、其他事项：

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：潘晓婵

３、联系电话：０５７３－８７９８９８８９ ０５７３－８７９８９８８９ （传真）

４、邮政编码：３１４４１９

５、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路１８号

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

２０１２年６月９日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

（二）审议《关于调整２０１２年度银行授信额度的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年６月１８日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：００２２０６）股票，现登记参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

持有人名称（或姓名）：

联系电话：

有效身份证明号码（或营业执照号码）：

股东账户号码：

持股数量：

联系地址：

日期：２０１２年 月 日