证券时报多媒体数字报

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2012-013

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  七届监事会第一次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司七届监事会第一次会议于 2012年6月7日在中核大厦十五楼召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

  会议应到监事5名，实到5名。

  经过举手表决，关志才先生当选为第七届监事会主席。任期至本届监事会届满。

  赞成5票，反对0票，弃权0票。

  深圳市特力（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年六月七日

  证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2012-014

  深圳市特力（集团）股份有限公司

  七届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会第一次临时会议于 2012年6月7日在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

  会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案:

  一、选举第七届董事会董事长

  经过举手表决，张瑞理先生当选第七届董事会董事长；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、聘任罗伯均先生为公司总经理；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、聘任傅斌先生为公司财务总监；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、聘任郭东日先生为公司董事会秘书；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  五、聘任任永建先生为公司副总经理；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  六、聘任郭东日先生为公司副总经理；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  七、聘任冯宇先生为公司副总经理；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  附：相关人员简历

  公司独立董事蒋红军、刘鸿玲、韦少辉认为上述高管人员符合各自的任职资格，同意对上述人员的聘任。

  八、将董事会审计委员会委员调整为：

  蒋红军、刘鸿玲、韦少辉、张建民、傅斌，刘鸿玲任主任委员。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  九、将董事会薪酬与考核委员会委员调整为：

  蒋红军、刘鸿玲、韦少辉 、张建民、俞磊，蒋红军任主任委员。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十、将董事会战略委员会委员调整为

  蒋红军、张俊林、张建民、张瑞理、罗伯均，张瑞理任主任委员。

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  以上人员任期至本届董事会届满。

  深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年六月七日

  附：相关人员简历

  任永建，男，1963年出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理、本公司董事、财务总监、董事会秘书，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特力行投资有限公司（本公司合营公司）董事、深圳特力吉盟投资有限公司（本公司合营公司）董事、深圳东风汽车有限公司（本公司联营公司）董事等职务。

  任永建先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  郭东日，男，1965年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海百事食品有限公司中国市场部经理、本公司总经理助理，现任本公司副总经理、董事会秘书，同时兼任深圳市新永通机动车检测设备有限公司（本公司控股子公司）董事、深圳市汽车工业进出口公司（本公司合营公司）董事。

  郭东日先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  冯宇，男，1967年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任、本公司监事等职，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发华日汽车企业有限公司（本公司控股子公司）董事、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司联营公司）董事。

  冯宇先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。