证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况

  二、会议召开的情况

  1、 召开时间：2012年6月8日上午10：00

  2、会议地点：承德县乾隆宾馆贵宾楼二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：董事长林立新先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代理人4人，代表股数221,958,807股，占上市公司有表决权总股数的31.42 ％。

  2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

  3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  总的表决情况：同意221,958,807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  审议后章程全文详见同日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告。

  （二）、审议通过了《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》；

  总的表决情况：同意221,958,807股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京金诚同达律师事务所董寒冰、欧昌佳律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德大路股份有限公司五届一次董事会决议。

  2、承德大路股份有限公司五届二次董事会决议。

  3、承德大路股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  4、承德大路股份有限公司2012年第二次临时股东大会律师意见书

  特此公告

  承德大路股份有限公司董事会

  2012年6月8日