证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１ 年年度利润分配方案已获２０１２ 年５ 月１６ 日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１７日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。现将权益分派相关事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２６８，２３０，８４４股为基数，用未分配利润向全体股东每１０股送红股２股，派１元人民币现金红利（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．７０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

分红前公司总股本为２６８，２３０，８４４股，分红后公司总股本增至５３６，４６１，６８８股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２ 年６ 月１９日，除权除息日为：２０１２ 年６ 月２０日；

三、权益分派对象

截止２０１２年６ 月１９ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送转股于２０１２年６ 月２０ 日直接记入股东证券账户。

２、公司本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于２０１２ 年６月２０ 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金帐户；

３、以下股东的现金红利由公司自行派发：

五、本次所送转的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２ 年６ 月２０ 日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送转股后，按新股本５３６，４６１，６８８ 股摊薄计算，２０１１年年度，基本每股收益为０．１５元。

八、咨询机构

咨询部门：公司投资部、董事会秘书处

咨询地址：南京市高淳县太安路１２８ 号

咨询联系人：王玉生

咨询电话：０２５－５７３５０９９７

传真：０２５－５７３５０１９９

九、备查文件

公司２０１１ 年度股东大会决议

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会

２０１２年６月１３ 日