证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会没有新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年6月12日上午9：30；

  2、现场会议召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室；

  3、会议召集：公司董事会

  4、召开方式：现场投票方式。

  5、现场会议主持人：董事长曹新彤先生

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数 148,576,389 股，占公司股份总额的37.14%。

  2、会议由公司董事长曹新彤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  3、江苏竹辉律师事务所李国兴律师、原浩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司业绩补偿的议案。

  表决结果：同意148,576,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.14%%。反对0股。弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

  2、律师名称：李国兴、原浩律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、创元科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、江苏竹辉律师事务所关于创元科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月13日