证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） ２０１１年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）于２０１２年６月１２日在北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦召开。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。公司 １５名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为８，３３５，１９８，８９４股，占公司有表决权股份总数的６７．５６％。其中：境内上市内资股（Ａ股）股东及股东代理人７名， 所持有表决权的股份总数为７，５６８，０９２，３００股；境外上市外资股（Ｈ股）股东及股东代理人８名， 所持有表决权的股份总数为７６７，１０６，５９４股。本公司在任董事９人，出席会议７人，赵广发执行董事、扈振衣执行董事因其他公务未出席会议；公司在任监事３人，出席会议２人，齐晓飞监事会主席因其他公务未出席会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议；见证律师、外部审计师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

（一）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案，做出以下普通决议：

１、审议通过《关于董事会２０１１年度报告的议案》

２、审议通过《关于监事会２０１１年度工作报告的议案》

３、审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

４、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

５、审议通过《关于公司２０１１年年报及其摘要的议案》

６、审议通过《关于核定公司内部担保额度的议案》

７、审议通过《关于聘请２０１２年度外部审计机构及支付２０１１年度审计费用的议案》

８、审议通过《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》

９、审议通过《关于２０１１年度董事薪酬标准的议案》。

１０、审议通过《关于修订 铁建股份有限公司董事会议事规则 案》

１１、审议通过《关于购买董监事高管责任保险的议案》

（二）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案，做出以下特别决议：

１２、审议通过《关于修订＜中国铁建股份有限公司章程＞的议案》

１３、审议通过《关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案》

１４、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

１５、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

１６、审议通过《关于公司发行境外债券的议案》

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议，根据北京德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、中国铁建股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议；

２、北京德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》。

附件：中国铁建股份有限公司２０１１年年度股东大会议案表决结果统计表

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一二年六月十三日

附件：

中国铁建股份有限公司

２０１１年年度股东大会议案表决结果统计表

１ － 《关于董事会２０１１年度报告的议案》

２ － 《关于监事会２０１１年度工作报告的议案》

３ － 《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

４ － 《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

５ － 《关于公司２０１１年年报及其摘要的议案》

６ － 《关于核定公司内部担保额度的议案》

７ － 《关于聘请２０１２年度外部审计机构及支付２０１１年度审计费用的议案》

８ － 《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》

９ － 《关于２０１１年度董事薪酬标准的议案》

１０ － 《关于修订＜中国铁建股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

１１ － 《关于购买董监事高管责任保险的议案》

１２ － 《关于修订＜中国铁建股份有限公司章程＞的议案》

１３ － 《关于授予董事会发行公司Ｈ股股份一般性授权的议案》

１４ － 《关于公司发行超短期融资券的议案》

１５ － 《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

１６ － 《关于公司发行境外债券的议案》