证券时报多媒体数字报

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-31

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  3、会议召开时间：2012年6月12日上午11:00开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路3号4楼会议室

  5、主持人：黄培钊先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共9人，持有公司股份总计270,576,756股，占公司总股本400,957,700股的67.48%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司8名董事（董事段继贤请假）、3名监事出席了会议，本公司4名高级管理人员、见证律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

  以270,576,756票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目》提案。

  五、律师出具的法律意见：

  上海金茂凯德律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年六月十三日

  证券代码：002170 证券简称： 芭田股份 公告编号：12-32

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  关于获得政府补贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"）近日收到广东省财政厅(粤财工［2012］172号)《关于下达2011/2012年度省级化肥淡季商业储备贴息专款的通知》，本公司获得该储备计划贴息专款257万元，该款项作为本公司当期营业外收入。

  关于本公司获得2011/2012年度省级化肥淡季商业储备计划的公告详见2011年11月26日《巨潮资讯网》《获得政府补贴公告》（公告编号：11-47）。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年六月十三日