证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年6月12日上午10：30

  2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事申小林先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  四环药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日上午10：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司股份51,975,000股，占公司股份总数的55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、赵宇涵律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况

  审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。

  本次选举采取累积投票。选举结果如下：

  选举贾晋平先生为公司第四届董事会董事。

  同意51,975,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权0 股。

  表决结果：通过

  四、法律意见书

  1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2.律师姓名：朱振武律师、赵宇涵律师

  3.结论性意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1.公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月12日