证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2012年6月5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2012年6月12日召开第六届董事会第十七次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过关于续聘解庆先生为公司副总经理的议案（解庆先生简历附后）；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  鉴于公司副总经理解庆先生现已到聘任期限，经公司副董事长兼总经理刘醒明先生提议，续聘解庆先生为公司副总经理，分管公司生产、采购、内销业务，聘任期同公司本届董事会。

  2、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  2006年5月31日公司召开的2005年度股东大会（参见佛山电器照明股份有限公司2005年度股东大会决议公告，公告编号：2006-020）审议通过的《股东大会议事规则》第九条："股东大会由公司董事长召集主持，亦可由其指定的副董事长、其他董事主持。董事长未指定或不能指定时，由董事会决定大会召集主持人"。现根据《公司法》和《公司章程》规定，修改为"股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持"。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

  3、审议通过关于修改董事会议事规则的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  2008年5月22日公司召开的2007年度股东大会（参见佛山电器照明股份有限公司2007年度股东大会决议公告，公告编号：2008-018）审议通过的《董事会议事规则》第四条："董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，也可委托一名董事或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持"。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，修改为"董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过才能生效。

  4、审议通过董事会秘书工作制度的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.cn刊登的《董事会秘书工作制度》

  5、审议通过董事会战略委员会议事规则的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.cn刊登的《董事会战略委员会议事规则》

  6、审议通过董事会提名委员会议事规则的议案；

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.cn刊登的《董事会提名委员会议事规则》

  7、审议通过董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.cn刊登的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

  佛山电器照明股份有限公司董事会

  2012年6月12日

  附：解庆先生简历

  解庆：1974年4月出生，电光源工程师，现任本公司副总经理。1994年7月毕业于南京无线电工业学校，同年7月进入佛山电器照明股份有限公司普泡车间工作，三个月后任生产线班长，1996年3月开始任普泡车间技术员，1997年5月任中灯车间主任，1998年至2010年任单端车间主任，2010年6月任公司副总经理。截至目前，解庆先生持有"佛山照明"股份12,950股，未持有"粤照明B"股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。