证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

烟台冰轮股份有限公司２０１１年度利润分配方案已获２０１２年４月２７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２０１２年４月２８日的《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、利润分配方案

本公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本３９４，５９７，４１７股为基数，向全体股东每１０股派１．０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派现金０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、分红派息日期

股权登记日为２０１２年６月１９日，除权除息日为２０１２年６月２０日，红利发放日为２０１２年６月２０日。

四、分红派息对象

截止２０１２年６月１９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年６月２０日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

六、有关咨询办法

咨询机构：公司证券部

咨询地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路１号

咨询电话：０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８

传真：０５３５－６２４３５５８

七、备查文件

烟台冰轮股份有限公司２０１１年度股东大会决议

烟台冰轮股份有限公司

董事会

二○一二年六月十二日