证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2012-033

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年6月12日上午10：00

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长徐智勇先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计9名，代表股份51107564股，占公司有表决权股份总数的47.76%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以累积投票方式选举张凯平先生、董轶凡女士为公司监事会股东代表监事，任期与监事会任期一致。具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于选举张凯平为监事》的议案

  表决结果为：51107564股同意；0股反对； 0股弃权。

  2、审议通过了《关于选举董轶凡为监事》的议案

  表决结果为：51107564股同意；0股反对； 0股弃权。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所见证律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事、监事和记录人员签字确认的股东大会决议；

  2、东方华银律师事务所《关于杭州新世纪信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  2012年6月12日

  证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2012-034

  杭州新世纪信息技术股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于2012年6月12 日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2012年6月6日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事3 名，实到监事3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张凯平主持。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  审议通过《关于选举张凯平为公司监事会主席》的议案

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  选举张凯平为公司监事会主席，任期与监事会任期一致。

  特此公告。

  杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

  2012年6月6日