证券时报多媒体数字报

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-026

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2012年5月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年6月11日下午16：00，在公司二楼会议室以现场结合传真通讯方式召开召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

  一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

  会议同意公司对唐山黑猫增资扩股12,000 万元,用以补充其项目建设资金，改善融资能力。此次增资扩股将由黑猫股份单方增资12,000万元人民币，本次增资实施后江西黑猫将持有唐山黑猫20,000 万股股权，股权比例为88%。

  会议授权公司董事长签署相关法律文件。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月十三日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-027

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于增资唐山黑猫的投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2012年6月11日，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"江西黑猫"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。为了保证唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"唐山黑猫"）的稳健经营，经我公司与唐山顺利集团实业有限公司协商，决定本次增资扩股由江西黑猫以现金方式向唐山黑猫实施单方增资12,000万元人民币，增资资金由江西黑猫自有资金支出，并将用于唐山黑猫补充项目建设资金；增资完成后唐山黑猫炭黑有限责任公司注册资本由8,000万元增加至20,000万元，其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资17,600万元，占公司总股本的88%;唐山顺利集团实业有限公司出资2,400万元,占公司总股本的12% (我公司与唐山黑猫其他股东均无关联关系)。

  二、投资主体介绍

  投资方：江西黑猫炭黑股份有限公司

  法定代表人：蔡景章

  地址：江西省景德镇市历尧

  注册资本：47,969.92万元

  经营范围：生产和销售炭黑及尾气等化工产品。

  三、投资项目的基本情况

  唐山黑猫炭黑有限责任公司是由我公司在河北省唐山市设立的控股子公司，现有注册资本8,000万元,其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资金额为人民币为5,600 万元，占公司注册资本的70.00%。

  唐山黑猫在建炭黑生产线5条，年炭黑生产能力20万吨并配套30MW尾气发电项目和30万吨煤焦油深加工项目，预计年内全部建成，项目建设资金需求较大。

  截止2011年底，该公司经审计总资产11,685.04万元，总负债3,820.54万元，净资产7,864.50万元；资产负债率32.70%；2011年主营业务收入0.50万元，营业利润-181.99万元，实现净利润-135.50万元。（以上均为2011年度经审计数据。）唐山黑猫不存在为其他公司提供资产或信用担保的情况。

  四、本次投资目的及对本公司的影响

  唐山黑猫项目是我公司以"贴近资源，兼顾市场"原则，结合唐山市周边拥有大量的钢铁焦炭产能，为炭黑生产提供了稳定优质的原料；唐山港成为公司产品直接面向海外市场的重要战略资源，成为公司将来出口产品的主要加工工厂，唐山黑猫规划的年产20万吨炭黑及30MW尾气发电项目和30万吨煤焦油深加工项目，预计将于年内全部建成，2013年上半年全部达产。

  本次增资将主要用于唐山黑猫公司项目建设。本次增资有利于加快唐山项目进度，提升唐山黑猫自身融资能力，保障唐山黑猫公司稳健经营，进一步提升黑猫股份整体盈利和抗风险能力。

  五、备查文件目录

  1、第四届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月十三日