证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为４８５万股；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年６月１８日。

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１８６号文核准，深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股２，４２８万股，发行价格为１８．５０元／股，其中网下配售４８５万股，为本次发行数量的１９．９８％；网上发行１，９４３万股，为本次发行数量的８０．０２％。网下配售结果已于２０１２年３月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所深证上［２０１２］年５２号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于２０１２年３月１６日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，公司本次网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年３月１６日起，锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，因２０１２年６月１６日为周末休市，该部分股票将于２０１２年６月１８日起开始上市流通。

本次网下配售的４８５万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

２０１２年０６月１３日