证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年6月12日上午10:00

  2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

  4、会议召集人：公司董事会。公司于2012年5月24日召开的公司第二届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会

  5、会议主持人：董事长吴开贤先生

  6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份数为116,892,500股，占公司股份总数的50.38%。

  公司全体董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市君合（广州）律师事务所对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会采取现场表决方式

  （二）本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  2、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  3、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：赞成票116,892,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、黄晓莉律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为："公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。"

  四、备查文件

  （一）众业达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  2012年6月12日