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广东太安堂药业股份有限公司 |
证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１２－０２０
广东太安堂药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于２０１２年６月１２日上午在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于２０１２年６月２日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事９名，实参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下决议：
会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
经参会董事签字的第二届董事会第十七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一二年六月十二日
证券代码：００２４３３ 证券简称：太安堂 公告编号：２０１２－０２１
广东太安堂药业股份有限公司
关于召开公司２０１２年
第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》和《第二届董事会第十七次会议决议》，公司定于２０１２年６月２８日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召开时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午９：００
２、会议召集人：公司董事会。
３、会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室。
４、表决方式：现场投票表决。
５、会议出席对象：
（１）截至２０１２年６月２６日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是公司股东；
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师；
（４）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项：
１、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
２、审议《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》；
３、审议《关于制订〈广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容已于２０１２年６月９日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。议案２、议案３均须以特别审议通过。
三、本次股东大会的现场会议登记办法：
１、登记方式：
（１）出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托者身份证及授权书和本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
（３）法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证及法人授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（４）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
２、登记时间：股权登记日２０１２年６月２６日下午深圳证券交易所收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
３、登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：汕头市金园工业区公司六楼会议室
邮政编码：５１５０２１
联 系 人：陈小卫 张贝妮
联系电话：０７５４－８８１１６０６６－１８８
联系传真：０７５４－８８１０５１６０
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一二年六月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | |||
| ２ | 关于修订《广东太安堂药业股份有限公司章程》相关条款的议案 | |||
| ３ | 关于制订《广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》的议案 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
| 委托人（签字盖章）： | |
| 委托人证件号码： | |
| 委托人股东账号： | |
| 委托人持股数量： | 股 |
| 受托人身份证号码： | |
| 受托人（签字）： |
委托日期： ２０１２ 年 月 日
本版导读：
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