证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０２１

常熟风范电力设备股份有限公司

第一届董事会第二十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知已于２０１２年６月７日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年６月１３日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事郑怀清委托独立董事郑博明出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

１、审议通过了《关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合

伙）”的议案》（详见上海证券交易所网站相关资料）

为充分利用专业机构的优势资源，发掘行业并购机会，分享中国经济和资本市场快速发展成果，拓展业务领域，增加利润来源，同意公司拟以自有资金５０，０００万元参与设立上海新兴产业投资基金（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司首期投资５，０００万元，剩余资金拟在三年内投资完成。

上海瑞力新兴产业投资基金是经上海市发改委批准的国内一支以节能环保／新一代信息技术／生物／ 高端装备制造／新能源／新材料／新能源汽车等产业为主要投资领域的股权投资基金。基金总规模为人民币１００亿元，首期目标规模为人民币５０亿元。目前，上海瑞力投资基金管理有限公司（下称：上海瑞力）拟作为上述基金基金管理人，该公司注册资本为１亿元人民币，股东为上海沪光国际投资管理有限公司（上海国际集团全资子公司）、上海国际集团投资管理有限公司和管理团队等。目前该基金还在筹备阶段。

同时，为充分发挥各自的行业、专业、资源优势，开展全方位、多层次的合作，实现互惠共赢，公司拟与上海瑞力签署战略合作协议。上海瑞力将利用其团队的专业经验、行业优势及政府资源，协助公司优化发展战略、完善管理模式、提升运营能力，帮助公司实现生产规模化、产品高端化、市场多元化和业务国际化的目标。

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

本项议案需提交２０１２年第一次临时股东大会议审议。

２、审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站相关公告）

表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

２０１２年６月１３日

证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１２－０２２

常熟风范电力设备股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年６月２９日上午１０：００

●股权登记日：２０１２年６月２５日

●会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年６月２９日上午１０：００

２、股权登记日：２０１２年６月２５日

３、会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

４、会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会

５、会议方式：现场投票

６、是否提供网络投票：否

二、会议审议事项

以上提案的具体内容，请见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》以及上海证券交易所网站上的《常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议资料》等有关公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１２年６月２５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

（一）登记方式

１、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

２、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和有效持股凭证。

（二）登记时间：２０１２年６月２９日上午８：３０－９：４５

（三）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅大会登记处。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号

邮政编码：２１５５５４

联系人：陈良东、郑国桢

电话：０５１２—５２１２２９９７

传真：０５１２—５２４０１６００

（二）会议费用

费用自理。

六、备查文件

１、公司第一届董事会第二十三次会议决议

３、公司２０１２年第一次临时股东大会议案

特此通知。

附件：授权委托书格式

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

２０１２年６月１３日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加２０１２年６月２９日召开的常熟风范电力设备股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：授权委托人应决定对上述审议事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

委托日期：２０１２年 月 日