证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２２ 证券简称：ＳＴ阿继 公告编号：２０１２－１５

阿城继电器股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于２０１２年６月１３日以通讯方式召开，会议应到董事７人（其中独立董事３人），出席董事７人（其中独立董事３人）。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由董事长高志军先生主持，就公司董事会换届选举等事项进行了审议。

会议决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会提名赵明、梁喜华、张英健、张志祥、陈光浩、邹雪松为公司第六届董事会董事候选人；提名贾绍华、孙传尧、胡凤滨为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

在公司第六届董事会董事就职前，公司第五届董事会全体董事仍应履行职务。

本议案表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》

为保证公司本次重大资产重组项目顺利进行，同意提请公司股东大会延长授权董事会全权办理与本次重大资产重组一切有关事宜的授权期限，授权范围包括：

１．组织实施本次重大资产置换及发行股份购买资产的具体方案，根据股东大会批准和中国证监会核准，确定包括但不限于发行时机、发行起止日期的选择等事宜；

２．签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次重大资产置换及发行股份购买资产有关的一切协议和文件；

３．办理与本次重大资产置换及发行股份购买资产相关的申报事项；

４．本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理股份登记、锁定、上市事宜和相关工商变更登记手续；

５．办理与本次重大资产置换及发行股份购买资产有关的其他一切事宜；

６．本授权自公司本次股东大会审议通过后１２个月内有效。

本议案表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于２０１２年６月２９日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次临时股东大会召开相关内容详见《关于召开阿城继电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

阿城继电器股份有限公司董事会

２０１２年６月１３日

证券代码：０００９２２ 证券简称：ＳＴ阿继 公告编号：２０１２－１６

阿城继电器股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１２年６月１３日以通讯方式召开，会议应到监事５人，出席监事３人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席肖廷智先生主持，就修改监事会议事规则等事项进行了审议。

会议决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会提名郭寅、石正华为公司第六届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，王小明女士担任第六届监事会职工代表监事。

在公司第六届监事会监事就职前，公司第五届监事会全体监事仍应履行职务。

本议案表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

阿城继电器股份有限公司监事会

２０１２年６月１３日

证券简称：*ＳＴ阿继 证券代码：０００９２２ 公告编号：２０１２－１７

阿城继电器股份有限公司关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开２０１２年度第一次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１２年６月２９日（星期五）１３：３０

（二）现场会议召开地点：公司１号会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场投票方式。

（五）股权登记日：２０１２年６月２１日（星期四）

（六）出席人员：

１ 截止２０１２年６月２１日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２ 符合上述条件因故不能出席会议的股东须书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决；

３ 公司董事、监事和高级管理人员；

４ 公司聘请的见证律师；

５ 其他相关人员。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案：

１ 《关于董事会换届选举的议案》

２ 《关于监事会换届选举的议案》

３ 《关于延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》

以上议案的相关内容详见公司分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的有关公告。

三、会议登记办法

（一）登记手续：

１ 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

２ 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

３ 异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函在２０１２年６月２５日（星期一）１５：００时前送达或传真至本公司证券部。

（二）登记时间：２０１２年６月２５日（星期一）９：００至１５：００。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部

（四）联系方式：

公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司

邮政编码：１５０３０２

证券部电话：０４５１－５３７０９６６６

传真：０４５１－５３７０１３１８

证券部联系人：徐治中

四、其他事项

１ 会议会期半天；

２ 参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

２０１２年６月１３日

附件一：

阿城继电器股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会参会股东登记表

附件二：

阿城继电器股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

议案一 关于董事会换届选举的议案

议案二 关于监事会换届选举的议案

议案三 关于延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案

注：

１、本次股东大会议案一和议案二表决采用累积投票制，即：１、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； ２、投给６名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的非独立董事可表决票数总数；３、投给３名独立董事候选人的票数合计不能超过您的独立董事可表决票数总数；投给２名监事候选人的票数合计不能超过您的监事可表决票数总数。非独立董事可表决票数总数：６＊持股数＝可表决票数；独立董事可表决票数总数：３＊持股数＝可表决票数；监事可表决票数总数：２＊持股数＝可表决票数。

２、委托人对受托人对于本次股东大会议案三表决的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

４、授权委托书复印有效。

委托人签字（自然人或法人）：

委托人身份证号码（自然人或法人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托签署日期：