证券时报多媒体数字报

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2012-024

  江西正邦科技股份有限公司

  关于签订战略合作协议书的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、协议书基本情况：

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"）与北大荒投资有限公司于2012年6月13日在黑龙江省哈尔滨市签订了《江西正邦科技股份有限公司与北大荒投资有限公司战略合作协议书》（"协议书"）。公司拟与北大荒投资有限公司（为1998年3月成立的黑龙江北大荒农垦集团旗下专门从事投融资业务的公司，主要投资方向为农业产业化方向）合作，共同成立养殖发展产业基金，推进本公司在黑龙江省养殖基地的建设和发展。

  本协议书的双方不存在关联关系，不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍：

  1、江西正邦科技股份有限公司

  名称：江西正邦科技股份有限公司

  住所：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号

  法定代表人：周健

  注册资本：431,056,568元

  经营范围：畜禽饲料、预混料的生产和销售；饲料添加剂的研发、生产和销售；畜禽及水产品育种、养殖、加工和销售；经营预包装食品；粮食收购；饲料原料贸易。

  2、北大荒投资有限公司

  名称：北大荒投资有限公司

  住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号1509室

  法定代表人：侯培耀

  注册资本：五亿元

  经营范围：投资管理、投资咨询、风险投资、项目投资。

  北大荒投资有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  三、协议书主要内容：

  1、合作背景：

  在"十二五"期间，黑龙江省畜牧业将重点建设九大工程，公司和北大荒投资有限公司本着共同的农业产业背景与基础，为加快黑龙江省生猪产业的发展，共同打造规模化黑龙江生猪养殖基地，实现互利共赢，为黑龙江省畜牧业的发展做出贡献。

  2、公司拟在五年内实现"黑龙江600万头生猪产业化"的战略规划（"五年规划"）。

  "五年规划"的落实项目主要聚焦在黑龙江省的"九市县"（为延寿县、巴彦县、肇东市、青岗县、安达市、肇州市、肇源县、富裕县和大兴安岭地区）。拟建设的600万头生猪工程涵盖曾祖代猪场、祖代场和父母代自繁自养场若干个；以及公司为配套600万头生猪工程，将兴建饲料厂、屠宰场若干个及集育种推广、饲料科研、行政管理、培训服务为一体的东北总部大楼。

  （注：为实现本公司上述五年计划，本公司将采取公司投资、基金投资、农户投资和建养分离等模式投入，本公司将进行一系列的融资活动对项目提供支持，未来五年每年预计投入的金额分别为：5亿元、10亿元、10亿元、5亿元和5亿元。）

  3、合作方式：

  北大荒投资有限公司根据自身的业务范围，在基金发行、投资理财、股权投资等方面，利用相关政府资源、人力资源、金融合作以及业务资源，支持本公司在黑龙江省的产业发展。

  公司和北大荒投资有限公司拟在黑龙江省共同发起成立"黑龙江生猪产业发展基金"，预期募集资金约10亿元人民币，基金性质为有限合伙，本公司和北大荒投资有限公司作为主发起人，投入金额分别约1亿元（本公司以自有资金投入，不使用公司募集资金投入），占有比例分别约10%，未来公司将按投资比例获得相应的投资收益。公司和北大荒投资有限公司拟通过该基金的资本运作，为本公司实现"五年规划"提供资金支持和保障。

  4、公司和北大荒投资有限公司在洽谈、合作过程中，北大荒投资有限公司对所知悉的本公司经营、财务、技术信息、资料、文件负有保密义务，但对外已公开的信息、资料、文件不在保密义务范畴。

  5、本协议书未尽事项，公司和北大荒投资有限公司应本着互惠互利、友好协商的原则进一步协商约定，双方制作的协议书等法律文件与本协议书具有同等法律效力。若与本协议书内容发生冲突的，以签订时间在后的协议书为准。

  四、本协议书对公司的影响：

  本次战略合作协议书的签署，可使公司和北大荒投资有限公司达成战略合作关系，获得更多的信息和资源支持，加快推进公司在黑龙江省养殖基地的建设和发展，提升公司整体实力，凝聚核心竞争力，加速公司的发展。

  五、风险提示：

  1、此协议书属于框架性协议，成立黑龙江生猪产业发展基金还需在当地发改委备案，再履行相关成立手续，存在不获批的风险。公司将根据相关法律法规完善申请文件，确保该基金合法合规的设立。

  2、黑龙江生猪产业发展基金还存在不能按时、足额募集到基金规模（约10亿元）的风险，本公司将充分和北大荒投资有限公司进行沟通和协商，将此风险降低到最小。

  3、黑龙江生猪产业发展基金成立后，拟投向公司未来五年内的"黑龙江600万头生猪产业化"项目。该项目投资时间较长，涉及一系列的建造施工工程，这也考验到公司的整体计划和协调能力，再加上黑龙江省较为寒冷的气候，也有可能会对公司项目的进展造成影响。该项目未来五年内对公司的盈利影响暂无法预计。

  4、公司未来五年内的"黑龙江600万头生猪产业化"项目，本次投资需要的资金量比较大，公司将采取公司投资、基金投资、农户投资和建养分离等模式。同时公司将进行一系列的融资活动对该项目提供支持，对本公司的财务状况不造成较大影响。

  5、本次合作还属于意向性阶段，双方具体的深度项目合作还存在不确定性，需要根据当地的政策环境、资源优势，以及市场环境的变化来确定执行的细节，公司将努力协调和各部门的关系，科学合理的整合资源，努力实现该意向性协议的框架目标。

  6、如在本协议书之下开展具体的项目，双方将另行签订具体的投资协议书，同时本公司将根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等规定履行审批程序。

  本次合作对于公司未来五年的收益影响存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注合作项目的进展情况，涉及到需要本公司董事会和股东大会审议通过事项，公司及时履行信息披露义务。

  六、备查文件：

  《江西正邦科技股份有限公司与北大荒投资有限公司战略合作协议书》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月十三日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2012-023

  江西正邦科技股份有限公司关于签订

  600万头生态养猪产业化项目合作备忘录的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、备忘录基本情况：

  江西正邦科技股份有限公司（"公司"）与黑龙江省畜牧兽医局于2012年6月13日在黑龙江省哈尔滨市签订了《600万头生态养猪产业化项目合作备忘录》（"备忘录"）。公司在前期对黑龙江省农牧资源、经济社会、产业发展环境等情况进行详细调查的基础上，经过深入研究，决定在黑龙江省部分县、市，投资建设600万头生态养猪产业化项目。黑龙江省畜牧兽医局作为省政府管理全省畜牧业发展的职能部门，将给予本公司600万头生态养猪产业化项目建设大力支持，共同推进本公司在黑龙江省养殖基地的建设和发展。

  本备忘录的双方不存在关联关系，不构成关联交易。

  二、备忘录主要内容：

  1、黑龙江省畜牧兽医局：

  ①成立针对本公司600万头生态养猪项目专项工作推进领导小组，全方位服务。

  ②积极帮助协调有关市、县，尽快启动项目建设。

  ③积极为项目建设创造良好的发展环境，尽全力帮助协调办理项目建设审批等事项。

  ④协助做好项目建设规划设计。

  ⑤提供良好的投资服务，落实好国家、省各项项目建设政策。

  2、江西正邦科技股份有限公司：

  本公司将用约五年时间，采取公司投资、基金投资、农户投资和建养分离等方式，在黑龙江省的延寿县、巴彦县、肇东市、青岗县、安达市、肇州市、肇源县、富裕县和大兴安岭地区等县市建设600万头生态养猪产业化项目。为确保项目建设顺利进行，本公司将积极主动推进项目建设。

  ①科学制定600万头生态养猪发展战略。

  ②充分发挥企业自身的竞争优势，积极构建绿色、生态生猪产业循环发展模式。

  ③积极发挥企业基地建设的主体作用，努力形成产业化发展格局。

  ④动员各种力量，积极构建规模经济优势。

  ⑤建设高效、敏捷的合作平台，提高工作效率。

  3、本合作备忘录一式两份，双方各执一份，并经双方代表人签字后生效。

  三、本备忘录对公司的影响：

  本备忘录的签署，充分发挥了双方的优势，有利于本公司在当地发展现代化种猪、商品猪养殖和生物饲料加工等农业产业化项目。同时与黑龙江省畜牧兽医局达成战略合作关系，本公司将获得更多的信息和资源支持，加快推进公司在黑龙江省养殖基地的建设和发展，提升公司整体实力，凝聚核心竞争力，加速公司的发展。

  四、风险提示：

  本备忘录属于框架性质，深度合作项目将由本公司在黑龙江省已成立的黑龙江正邦农牧有限公司视项目进度陆续实施，同时本公司将根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等规定履行审批程序。

  黑龙江正邦农牧有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其95%的股权，本公司持有98.05%股权的江西正邦养殖有限公司持有其5%的股权。已经2012年4月24日公司第三届董事会第十五次会议和2012年5月16日公司2011年度股东大会审议通过，详见刊登于2012年4月26日《证券时报》D124版的公司2012-007号《第三届董事会第十五次会议决议公告》、D123版的公司2012-016号《关于出资设立黑龙江正邦农牧有限公司的公告》，以及刊登于2012年5月17日《证券时报》D028版的公司2012-021号《江西正邦科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  1、施工风险：

  本次投资时间较长，涉及一系列的建造施工工程，这也考验到公司的整体计划和协调能力，再加上黑龙江省较为寒冷的气候，也有可能会对公司项目的进展造成影响。不过公司具备丰富的猪场建设经验，有专业的设计队伍，这方面的风险不大。

  2、资金风险：

  本次投资需要的资金量比较大，本公司将采取公司投资、基金投资、农户投资和建养分离等模式。同时公司将进行一系列的融资活动对项目提供支持。如果在融资行为中遇到困难和障碍，可能会影响整个项目的进度。但公司在融资方面有一支完善的队伍，多种融资渠道相结合，能够很好的解决这个风险。

  3、猪价波动风险：

  本次投资主要是为了打造生猪养殖基地，而生猪养殖受到猪价的影响比较大，在未来五年内，猪价的走势有波动的可能性，可能会影响整个项目的进度和投资效益。

  4、人才储备风险：

  生猪养殖基地的打造并不完全是硬件设备的筹建，其中人才储备也非常重要，公司有培养合适人才并完成输送的压力，为此公司长期在基层培养孕育合适的管理人才，努力打造人才梯队，以确保完成新项目的需求。

  5、疫病风险：

  疫病的风险一直都是养殖行业的主要风险，一旦发生疫情，对养殖企业的影响会非常大，公司会加强疫病管控，严格规范猪场进出管理，并且将猪场建设在远离居民区的位置，通过多种手段综合防范疫病风险，确保广大投资者的利益。

  特此提醒广大投资者注意投资风险，公司董事会将积极关注合作项目的进展情况，涉及到需要本公司董事会和股东大会审议通过事项，公司及时履行信息披露义务。

  五、备查文件：

  《黑龙江省畜牧兽医局、江西正邦科技股份有限公司600万头生态养猪产业化项目合作备忘录》。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一二年六月十三日