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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月２５日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

２０１１年度派息方案为：以公司现有总股本２，６６２，３９６，０５１为基数，向全体股东每１０股派现金人民币４．６０元（含税）。

扣税后派发金额：

１、持有公司Ａ股的个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司根据相关规定，实行代扣代缴所得税，实际每１０股派现金人民币４．１４元；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

２、持有公司Ｂ股的非居民企业股东和个人股东，公司根据相关规定，在发放２０１１度现金红利时，按１０％的税率代扣代缴所得税，扣税后每１０股实际发放的现金红利为人民币４．１４元。持有Ｂ股的股东，公司均按税后金额委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司发放。

特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。

根据规定，Ｂ股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日（２０１２年５月２８日）中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价（１港币＝０．８１４７人民币）折合港币兑付。

二、 股权登记日与除息日

１、Ａ股股权登记日为２０１２年６月２０日（Ｔ日），除息日为２０１２年６月２１日（Ｔ＋１日）；

２、Ｂ股最后交易日为２０１２年６月２０日（Ｔ日），除息日为２０１２年６月２１日（Ｔ＋１日）；Ｂ股股权登记日为 ２０１２年６月２６日（Ｔ＋３日）。

三、 权益分派对象

截止２０１２年６月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体Ａ股股东；

截止 ２０１２年６月２６日下午（最后交易日为２０１２年６月２０日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利于２０１２年６月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的Ｂ股股东现金红利于２０１２年６月２６日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。凡在２０１２年６月２６日办理“中集Ｂ”转托管的本公司Ｂ股股东，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

３、以下Ａ股股东的股息由本公司自行派发：

４、Ｂ股高管锁定股份由本公司自行派发。

五、 股本变动结构表

无。

六、 其它事项说明

１、Ａ股股东中的合格境外机构投资者以及Ｂ股股东中的非居民企业若需要提供完税证明的，请于２０１２年７月５日前与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。

２、Ｂ股股东中如果存在属于境外个人股东但所持红利被扣所得税的情况，请于２０１２年７月５日前与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后本公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。

３、如果Ａ股和Ｂ股有关股东向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印件加盖公章），请最晚于２０１２年７月５日前与本公司联系，本公司将按照相关认定文件协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。

七、 咨询机构

联系部门：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道２号中集研发中心（邮编：５１８０６７）

联系人：王心九、宾蓓

联系电话：０７５５－２６８０２７０６

联系传真：０７５５－２６８１３９５０

八、备查文件

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月十四日