证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  新界泵业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会通知于2012年5月29日发出，并于2012年6月11日发布召开本次股东大会的提示性公告。会议于2012年6月13日在公司二楼会议室举行，现将本次股东大会相关事项公告如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2012年6月13日下午14:50。

  2）会议召开地点：公司二楼会议室。

  3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。

  网络投票时间为：2012年6月12日-6月13日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2012年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年6月12日15:00至2012年6月13日15:00期间的任意时间。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

  6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计25人，代表的股份数共计120,035,310股，占公司全部有表决权股份总数的75.0221%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人11名，代表有表决权股份120,000,000股，占公司总股份的75%；参加网络投票的股东14名，代表有表决权股份35,310股，占公司总股份的0.0221%。

  2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会每项提案的表决结果及通过情况：

  1）审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意120,029,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对6,110股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所；

  2、律师姓名：俞婷婷、何晶晶；

  3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《国浩律师集团（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司

  二〇一二年六月十三日