证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2012年6月7日以书面形式发出。

  2、董事会会议于2012年6月13日以通讯表决方式召开。

  3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

  4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议了关于公司申请银行授信情况的议案：

  为进一步满足公司经营发展的资金需求，公司向中信银行股份有限公司大连分行申请授信额度，综合授信金额为人民币30,000万元，银行授信的最终额度，将依据中信银行最终审批结果确定，银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，有效期限一年。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

  上述议案获得董事会全票通过。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  大连友谊（集团）股份有限公司董事会

  2012年6月13日