证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决、修改提案情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间： ２０１２年６月１３日（星期三）上午９：３０；

２、现场会议召开地点：上海云峰剧院

３、召开方式：现场记名投票的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

６、出席会议情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共１５０人，共持有代表公司９，４３８，４４９，１３０股有表决权股份，占公司股份总数的５０．５９８９％。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一）公司２０１１年度董事会工作报告

（二）公司２０１１ 年度监事会工作报告

（三）公司２０１１ 年度财务决算和２０１２年度财务预算报告

（四）公司２０１１年度利润分配预案

（五）公司关于续聘会计师事务所的议案

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一二年六月十三日