证券时报多媒体数字报

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次限售股份可上市流通数量为４１２万股；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１２年６月１８日。

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１０５号”文核准，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股２，０７７万股，发行价格为２１．００元／股，发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上）相结合的方式，其中：网下配售４１２万股，网上定价发行１，６６５万股。网下配售结果已刊登在２０１２年３月７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。经深圳证券交易所《关于克明面业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］５３号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１２年３月１６日起，锁定三个月后方可流通上市。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年６月１８日起开始上市流通。

本次网下配售发行的４１２万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：万股

特此公告。

克明面业股份有限公司

董事会

２０１２年６月１３ 日