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证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2012-019 紫光古汉集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年6月18日
2、召开地点：湖南省衡阳市蔡伦路33号，公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 李义
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2012年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数72,740,929股，占公司有表决权总股份35.83%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
(一)公司2011年年度报告；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(二)公司2011年度董事会工作报告；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(三)公司2011年度独立董事工作报告；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(四)公司2011年度财务决算报告；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(五)公司2011年度利润分配预案；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(六)关于支付审计机构2011年度报酬的议案；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(七)关于修改《公司章程》的议案；
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
(八)公司2011年度监事会工作报告。
表决情况：
同意72,740,929股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：该议案通过。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
2012年6月19日
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