证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

  2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1．本次股东大会召开的时间：2012年6月18日（星期一）上午10：00分

  2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

  3. 本次股东大会表决方式：现场表决

  4. 本次股东大会召集人：公司第一届董事会

  5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生

  6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1.出席的总体情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7名，代表股份150,128,229股，占公司有表决权总股份的75.06%。

  2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1．本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》；

  表决结果：赞成150,128,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

  表决结果：赞成150,128,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、罗艾律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1．广东万和新电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2012年第一临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2012年6月18日