证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东和委托代理人6人，代表有表决权的股份的171,099,370股，占公司总股本的 58.0517 %，其中：出席现场投票的股东 3人，代表有表决权的股份 151,080,396 股，占公司总股本51.26 %；通过网络投票的股东3人，代表股份20,018,974 股，占上市公司总股份的6.7917%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、提案审议情况

  （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （二）审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

  由于本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司对本议案履行回避表决程序。

  1、发行股票种类和面值

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  2、发行方式

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  3、发行对象

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  4、限售期

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  5、认购方式

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  6、发行数量

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  7、定价基准日及发行价格

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  8、上市地点

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  9、募集资金用途

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  10、滚存未分配利润安排

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  11、本次发行决议有效期

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  12、豁免要约收购申请

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  （三）审议《公司2012年度非公开发行股票预案》的议案；

  由于本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司对本议案履行回避表决程序。

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  （四）审议公司《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （五）审议《关于公司与兵团国资公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；

  由于本公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司认购本次公司非公开发行的股份构成关联交易，本公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司对本议案履行回避表决程序。

  该议案经表决，同意58,393,270股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占有效表决权股份数的0%；

  （六）审议《关于公司与中新建签订附生效条件股份认购协议书》的议案；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （七）审议《关于公司与睿富投资签订附生效条件股份认购协议书》的议案；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  （九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

  该议案经表决，同意171,099,370股，占有效表决权股份数的 100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0 股，占有效表决权股份数的0%；

  三、 律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、郭玉涛律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司2012年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、 备查文件

  1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书》。

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二○一二年六月十九日